Kapak Resmi

Fenómenos delictivos complejos

Kaydedildi:

Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Puerta Luis, Luis Román (Yazar)
Materyal Türü:	Kitap
Dil:	İspanyolca
Baskı/Yayın Bilgisi:	Madrid Consejo General del Poder Judicial 1999
Konular:	COMPAÑIAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL DERECHO PENAL EXTRATERRITORIALIDAD LAVADO DE DINERO FRAUDES Procedimiento penal
Etiketler:	Etiketle Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

Benzer Materyaller

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
Yazar:: Prambs Julián, Claudio
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
Yazar:: Blanco Cordero, Isidoro
Baskı/Yayın Bilgisi: (1997)

What when wrong with money laundering law?
Yazar:: Alldridge, Peter
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Cuestiones fundamentales del delito de fraude fiscal
Yazar:: Kuhlen, Lothar
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
Yazar:: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
Yazar:: Durrieu Figueroa, Roberto
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Financiación del terrorismo
Yazar:: Ferré Olivé, Juan Carlos, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

El delito de lavado de activos
Yazar:: García Cavero, Percy
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

El delito de cuello blanco: versión completa
Yazar:: Sutherland, Edwin H
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
Yazar:: Rosales Morales, Cristian
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
Yazar:: Broek, Melissa van den
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Teoría general del seguro
Yazar:: Ossa Gómez, J. Efrén
Baskı/Yayın Bilgisi: (1988)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
Yazar:: Sánchez Martín, Miguel Angel, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
Yazar:: Healy, Nicole S
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
Yazar:: Puyol, Javier
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
Yazar:: Walsh, Bob
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
Yazar:: Sanctis, Fausto Martin De
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Balance social: industria del seguro en Chile
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Fraude y desobediencia fiscal en la Corona de Castilla en el siglo XVII: 1621-1700
Yazar:: Cárceles de Gea, Beatriz
Baskı/Yayın Bilgisi: (2000)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
Yazar:: Siclari, Domenico
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

The money laundering market: regulating the criminal economy
Yazar:: McCarthy, Killian J.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Life insurance
Yazar:: Black, Kenneth, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Introducción a la estadística con aplicaciones a los seguros generales
Yazar:: Hossack, I. B, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Historia de FIDES: Federación Interamericana de Empresas de Seguros
Yazar:: Junguito, Roberto, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
Yazar:: Berruezo, Rafael, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

82 memoria anual, 2001
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
Yazar:: González Wittig, Marcos
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Pinochet: el gran comisionista
Yazar:: Castillo Irribarra, Benedicto
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

Cuestiones sobre seguros
Yazar:: Rocuant F., Enrique
Baskı/Yayın Bilgisi: (1909)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
Yazar:: Lastra López, Daniela, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Investigating European Fraud in the EU Member States
Yazar:: Bernardi, Alessandro, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
Yazar:: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
Yazar:: Hoffmann Flandes, Valeria, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Código de comercio: anotado, concordado y jurisprudencia
Yazar:: Canales Mourgues, Juan
Baskı/Yayın Bilgisi: (2000)

Ranking de empresas 1996 de estrategia
Baskı/Yayın Bilgisi: (1996)

El componente transfronterizo de las relaciones aseguradoras
Yazar:: Cuesta Barberá, Lázaro
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Fraude civil y penal: el delito de entrega fraudulenta
Yazar:: Mera Figueroa, Jorge Alejandro
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Fraude de seguros: cuestiones penales y de técnica legislativa
Yazar:: Piña Rochefort, Juan Ignacio
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Dogmática y Criminología: dos visiones complementarias del fenómeno delictivo. Homenaje a Alfonso Reyes Echandía
Yazar:: Reyes Alvarado, Alfonso
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)