Obálka

Fenómenos delictivos complejos

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Podrobná bibliografie
Hlavní autor:	Puerta Luis, Luis Román (Autor)
Médium:	Kniha
Jazyk:	španělština
Vydáno:	Madrid Consejo General del Poder Judicial 1999
Témata:	COMPAÑIAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL DERECHO PENAL EXTRATERRITORIALIDAD LAVADO DE DINERO FRAUDES Procedimiento penal
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El delito de blanqueo de capitales
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What when wrong with money laundering law?
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Cuestiones fundamentales del delito de fraude fiscal
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Delito de lavado de activos y deberes positivos
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La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
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El delito de cuello blanco: versión completa
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Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
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Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
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Teoría general del seguro
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Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
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Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
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Guía para la implantación del compliance en la empresa
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Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
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International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
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Balance social: industria del seguro en Chile
Vydáno: (2004)

Fraude y desobediencia fiscal en la Corona de Castilla en el siglo XVII: 1621-1700
Autor: Cárceles de Gea, Beatriz
Vydáno: (2000)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
Autor: Siclari, Domenico
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The money laundering market: regulating the criminal economy
Autor: McCarthy, Killian J.
Vydáno: (2018)

Life insurance
Autor: Black, Kenneth, a další
Vydáno: (1994)

Introducción a la estadística con aplicaciones a los seguros generales
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Vydáno: (2001)

Historia de FIDES: Federación Interamericana de Empresas de Seguros
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El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
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82 memoria anual, 2001
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El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
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Pinochet: el gran comisionista
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Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
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Cuestiones sobre seguros
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Investigating European Fraud in the EU Member States
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Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
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Fraude civil y penal: el delito de entrega fraudulenta
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Fraude de seguros: cuestiones penales y de técnica legislativa
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