Azala

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico

Gorde:

Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia:	Prambs Julián, Claudio (Egilea)
Formatua:	Liburua
Hizkuntza:	gaztelania
Argitaratua:	Santiago Lexis Nexis 2005
Edizioa:	1a. ed
Gaiak:	LAVADO DE DINERO Delitos económicos
Etiketak:	Etiketa erantsi Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!

Antzeko izenburuak

El delito de blanqueo de capitales
nork: Blanco Cordero, Isidoro
Argitaratua: (1997)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
nork: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Argitaratua: (2017)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
nork: Berruezo, Rafael, et al.
Argitaratua: (2018)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
nork: Rosales Morales, Cristian
Argitaratua: (2018)

El delito de lavado de activos
nork: García Cavero, Percy
Argitaratua: (2015)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
nork: Healy, Nicole S
Argitaratua: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
nork: Puyol, Javier
Argitaratua: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
nork: Walsh, Bob
Argitaratua: (2015)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
nork: Sanctis, Fausto Martin De
Argitaratua: (2017)

What when wrong with money laundering law?
nork: Alldridge, Peter
Argitaratua: (2016)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
nork: Durrieu Figueroa, Roberto
Argitaratua: (2017)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
nork: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Argitaratua: (2020)

Financiación del terrorismo
nork: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Argitaratua: (2018)

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
nork: Broek, Melissa van den
Argitaratua: (2015)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
nork: Lastra López, Daniela, et al.
Argitaratua: (2009)

The money laundering market: regulating the criminal economy
nork: McCarthy, Killian J.
Argitaratua: (2018)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
nork: González Wittig, Marcos
Argitaratua: (2010)

El delito de cuello blanco: versión completa
nork: Sutherland, Edwin H
Argitaratua: (2009)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
nork: Siclari, Domenico
Argitaratua: (2016)

Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Argitaratua: (2013)

Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
nork: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Argitaratua: (2009)

Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
nork: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Argitaratua: (1998)

Fenómenos delictivos complejos
nork: Puerta Luis, Luis Román
Argitaratua: (1999)

Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
nork: Bosselin Correa, Hernán, et al.
Argitaratua: (1987)

Criminalidad economica: el delito como negocio
nork: González Berendique, Marco Aurelio
Argitaratua: (1989)

Derecho penal económico: delitos bancarios
nork: Pozo Silva, Nelson
Argitaratua: (2014)

Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
nork: Aste Mejias, Christian
Argitaratua: (2024)

Estudios de Derecho Penal económico chileno 2018
nork: Náquira Riveros, Jaime, et al.
Argitaratua: (2019)

Derecho penal económico comparado
nork: Righi, Esteban
Argitaratua: (1991)

Derecho penal económico chileno.
Argitaratua: (2023)

Manual práctico de compliance
nork: Giménez Zuriaga, Isabel
Argitaratua: (2017)

Los delitos económicos
nork: Righi, Esteban
Argitaratua: (2000)

La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
nork: Peloso, Francesco
Argitaratua: (2015)

Delitos de concurrencia desleal
nork: Delmanto, Celso
Argitaratua: (1976)

Reamde.
nork: Stephenson, Neal
Argitaratua: (2011)

Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa
nork: Toso Milos, Ángela Natalia
Argitaratua: (2020)

Derecho penal económico: parte general
nork: García Cavero, Percy
Argitaratua: (2003)

Derecho penal económico
nork: Rubinska, Ramiro M, et al.
Argitaratua: (2010)

Los delitos societarios
nork: Melo Verdugo, Walter Octavio
Argitaratua: (2010)

Diccionario de Derecho Penal económico
nork: Boix Reig, Javier
Argitaratua: (2017)