El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
שמור ב:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| פורמט: | ספר |
| שפה: | ספרדית |
| יצא לאור: |
Santiago
Metropolitana
2009
|
| נושאים: | |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
פריטים דומים
El delito de lavado de activos
מאת: García Cavero, Percy
יצא לאור: (2015)
מאת: García Cavero, Percy
יצא לאור: (2015)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
מאת: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
יצא לאור: (2020)
מאת: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
יצא לאור: (2020)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
מאת: Rosales Morales, Cristian
יצא לאור: (2018)
מאת: Rosales Morales, Cristian
יצא לאור: (2018)
Secreto bancario régimen legal
מאת: Pinto Lavín, Juan A
יצא לאור: (1980)
מאת: Pinto Lavín, Juan A
יצא לאור: (1980)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
מאת: Prambs Julián, Claudio
יצא לאור: (2005)
מאת: Prambs Julián, Claudio
יצא לאור: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
מאת: Blanco Cordero, Isidoro
יצא לאור: (1997)
מאת: Blanco Cordero, Isidoro
יצא לאור: (1997)
El delito de cuello blanco: versión completa
מאת: Sutherland, Edwin H
יצא לאור: (2009)
מאת: Sutherland, Edwin H
יצא לאור: (2009)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
מאת: Berruezo, Rafael, et al.
יצא לאור: (2018)
מאת: Berruezo, Rafael, et al.
יצא לאור: (2018)
Justificación de inversiones y secreto bancario
מאת: Ugalde Prieto, Rodrigo
יצא לאור: (2010)
מאת: Ugalde Prieto, Rodrigo
יצא לאור: (2010)
The money laundering market: regulating the criminal economy
מאת: McCarthy, Killian J.
יצא לאור: (2018)
מאת: McCarthy, Killian J.
יצא לאור: (2018)
Relaciones peligrosas: secreto bancario-fisco, cooperación internacional
מאת: Cervini, Raúl, et al.
יצא לאור: (2007)
מאת: Cervini, Raúl, et al.
יצא לאור: (2007)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
מאת: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
יצא לאור: (2017)
מאת: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
יצא לאור: (2017)
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
מאת: Healy, Nicole S
יצא לאור: (2017)
מאת: Healy, Nicole S
יצא לאור: (2017)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
מאת: Puyol, Javier
יצא לאור: (2017)
מאת: Puyol, Javier
יצא לאור: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
מאת: Walsh, Bob
יצא לאור: (2015)
מאת: Walsh, Bob
יצא לאור: (2015)
International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
מאת: Sanctis, Fausto Martin De
יצא לאור: (2017)
מאת: Sanctis, Fausto Martin De
יצא לאור: (2017)
Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
מאת: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
יצא לאור: (2009)
מאת: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
יצא לאור: (2009)
El objeto jurídico del delito: ensayo de una teoría general
מאת: Grisolía Corbatón, Francisco
יצא לאור: (1959)
מאת: Grisolía Corbatón, Francisco
יצא לאור: (1959)
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
מאת: Durrieu Figueroa, Roberto
יצא לאור: (2017)
מאת: Durrieu Figueroa, Roberto
יצא לאור: (2017)
Delitos sexuales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y jurisprudencia. Incluye actualización leyes Nº 20.480, 20.507 y 20.526.
מאת: Aguilar Aranela, Cristián
יצא לאור: (2012)
מאת: Aguilar Aranela, Cristián
יצא לאור: (2012)
Delitos sexuales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y jurisprudencia. Incluye actualización leyes Nº 20.594, 20.603 y 20.685.
מאת: Aguilar Aranela, Cristián
יצא לאור: (2015)
מאת: Aguilar Aranela, Cristián
יצא לאור: (2015)
Curso sobre delitos e infracciones tributarias
מאת: Ugalde Prieto, Rodrigo
יצא לאור: (2007)
מאת: Ugalde Prieto, Rodrigo
יצא לאור: (2007)
Los robos con violencia o intimidación en las personas
מאת: Serrano Butragueño, Ignacio-Jesús
יצא לאור: (1993)
מאת: Serrano Butragueño, Ignacio-Jesús
יצא לאור: (1993)
Dogmática de los delitos de omisión
מאת: Kaufmann, Armin
יצא לאור: (2006)
מאת: Kaufmann, Armin
יצא לאור: (2006)
Los abusos sexuales.
מאת: Cox Leixelard, Juan Pablo
יצא לאור: (2003)
מאת: Cox Leixelard, Juan Pablo
יצא לאור: (2003)
Contratos bancarios y parabancarios
מאת: Nieto Carol, Ubaldo
יצא לאור: (1998)
מאת: Nieto Carol, Ubaldo
יצא לאור: (1998)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
מאת: González Wittig, Marcos
יצא לאור: (2010)
מאת: González Wittig, Marcos
יצא לאור: (2010)
Estudio del bien jurídico protegido en las falsedades documentales
מאת: Boldova Pasamar, Miguel Angel
יצא לאור: (2000)
מאת: Boldova Pasamar, Miguel Angel
יצא לאור: (2000)
El delito de asociación ilicita
מאת: Ruiz Zurita, Mario Patricio
יצא לאור: (2009)
מאת: Ruiz Zurita, Mario Patricio
יצא לאור: (2009)
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Modelo de compliance derivado de la Ley Nº 19913 y su normativa de desarrollo.
מאת: Toso Milos, Angela
יצא לאור: (2023)
מאת: Toso Milos, Angela
יצא לאור: (2023)
El delito de robo por sorpresa en la jurisprudencia: período 2004-2009
מאת: Montiel Vergara, Juan Pablo
יצא לאור: (2010)
מאת: Montiel Vergara, Juan Pablo
יצא לאור: (2010)
Criminalidad economica: el delito como negocio
מאת: González Berendique, Marco Aurelio
יצא לאור: (1989)
מאת: González Berendique, Marco Aurelio
יצא לאור: (1989)
Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
מאת: Bosselin Correa, Hernán, et al.
יצא לאור: (1987)
מאת: Bosselin Correa, Hernán, et al.
יצא לאור: (1987)
Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
מאת: Aste Mejias, Christian
יצא לאור: (2024)
מאת: Aste Mejias, Christian
יצא לאור: (2024)
El secreto profesional como objeto de protección penal
מאת: Rigo Vallbona, José
יצא לאור: (1961)
מאת: Rigo Vallbona, José
יצא לאור: (1961)
Asociación ilícita
מאת: Cornejo, Abel
יצא לאור: (1992)
מאת: Cornejo, Abel
יצא לאור: (1992)
What when wrong with money laundering law?
מאת: Alldridge, Peter
יצא לאור: (2016)
מאת: Alldridge, Peter
יצא לאור: (2016)
La transparencia patrimonial del deudor en la ejecución civil
מאת: Silva Alvarez, Oscar
יצא לאור: (2014)
מאת: Silva Alvarez, Oscar
יצא לאור: (2014)
The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
מאת: Siclari, Domenico
יצא לאור: (2016)
מאת: Siclari, Domenico
יצא לאור: (2016)
Financiación del terrorismo
מאת: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
יצא לאור: (2018)
מאת: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
יצא לאור: (2018)