Ata uhi

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales

I tiakina i:

Ngā taipitopito rārangi puna kōrero
Ngā kaituhi matua:	Sánchez Martín, Miguel Angel (Author), Hernández Castro, Juan José (Author), González Jiménez, Carmen Elisa (Author)
Hōputu:	Pukapuka
Reo:	Pāniora
I whakaputaina:	Pamplona Aranzadi 2017
Putanga:	1a. ed
Rangatū:	Monografías Aranzadi
Ngā marau:	LAVADO DE DINERO Delitos económicos BLANQUEO DE CAPITALES
Ngā Tūtohu:	Tāpirihia he Tūtohu Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!

Ngā tūemi rite

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
mā: Rosales Morales, Cristian
I whakaputaina: (2018)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
mā: Berruezo, Rafael, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2018)

El delito de blanqueo de capitales
mā: Blanco Cordero, Isidoro
I whakaputaina: (1997)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
mā: Healy, Nicole S
I whakaputaina: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
mā: Puyol, Javier
I whakaputaina: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
mā: Walsh, Bob
I whakaputaina: (2015)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
mā: Sanctis, Fausto Martin De
I whakaputaina: (2017)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
mā: Prambs Julián, Claudio
I whakaputaina: (2005)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
mā: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
I whakaputaina: (2020)

El delito de lavado de activos
mā: García Cavero, Percy
I whakaputaina: (2015)

Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas
mā: Silva Sánchez, Jesús-María, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2013)

Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach
I whakaputaina: (2016)

Manual práctico de compliance
mā: Giménez Zuriaga, Isabel
I whakaputaina: (2017)

Competition Law
mā: Whish, Richard, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2012)

What when wrong with money laundering law?
mā: Alldridge, Peter
I whakaputaina: (2016)

La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
mā: Peloso, Francesco
I whakaputaina: (2015)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
mā: Durrieu Figueroa, Roberto
I whakaputaina: (2017)

Financiación del terrorismo
mā: Ferré Olivé, Juan Carlos, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2018)

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
mā: Broek, Melissa van den
I whakaputaina: (2015)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
mā: Lastra López, Daniela, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2009)

The money laundering market: regulating the criminal economy
mā: McCarthy, Killian J.
I whakaputaina: (2018)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
mā: González Wittig, Marcos
I whakaputaina: (2010)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
mā: Siclari, Domenico
I whakaputaina: (2016)

El delito de cuello blanco: versión completa
mā: Sutherland, Edwin H
I whakaputaina: (2009)

Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
I whakaputaina: (2013)

Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
mā: Hoffmann Flandes, Valeria, me ētahi atu.
I whakaputaina: (1998)

Fenómenos delictivos complejos
mā: Puerta Luis, Luis Román
I whakaputaina: (1999)

Money and capital markets
mā: Robinson, Roland I
I whakaputaina: (1964)

Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
mā: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
I whakaputaina: (2009)

El mercado de capitales en Chile. Primera parte: antecedentes generales
mā: Jeftanovic P., Pedro
I whakaputaina: (1979)

Derecho del mercado de capitales.
mā: Novoa Galán, Raúl
I whakaputaina: (1995)

Psicología de los siete pecados capitales
mā: Villegas Besora, Manuel
I whakaputaina: (2018)

Reamde.
mā: Stephenson, Neal
I whakaputaina: (2011)

Regulación del mercado de capitales
mā: Monsalve A., José, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2000)

Criminalidad economica: el delito como negocio
mā: González Berendique, Marco Aurelio
I whakaputaina: (1989)

Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
mā: Bosselin Correa, Hernán, me ētahi atu.
I whakaputaina: (1987)

Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa
mā: Toso Milos, Ángela Natalia
I whakaputaina: (2020)

Matemáticas financieras: un análisis y evaluación de fondos
mā: Marchant García, Jaime
I whakaputaina: (1999)

Mercado de capitales: una perspectiva global
mā: Martín Mato, Miguel Ángel
I whakaputaina: (2010)

Economía financiera
mā: Marín Vigueras, José María, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2001)