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Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas

Furkejuvvon:

Bibliográfalaš dieđut
Váldodahkkit:	Silva Sánchez, Jesús-María (Dahkki), Montaner Fernández, Raquel (Dahkki)
Materiálatiipa:	Girji
Giella:	espánnjágiella
Almmustuhtton:	Barcelona Atelier Libros Jurídicos 2013
Preanttus:	1a. ed
Ráidu:	Colección Atelier Penal
Fáttát:	Delitos económicos BLANQUEO DE CAPITALES
Fáddágilkorat:	Lasit fáddágilkoriid Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!

Geahča maid

Manual práctico de compliance
Dahkki: Giménez Zuriaga, Isabel
Almmustuhtton: (2017)

Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach
Almmustuhtton: (2016)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
Dahkki: Puyol, Javier
Almmustuhtton: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
Dahkki: Walsh, Bob
Almmustuhtton: (2015)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
Dahkki: Rosales Morales, Cristian
Almmustuhtton: (2018)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
Dahkki: Healy, Nicole S
Almmustuhtton: (2017)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
Dahkki: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Almmustuhtton: (2017)

Competition Law
Dahkki: Whish, Richard, et al.
Almmustuhtton: (2012)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
Dahkki: Sanctis, Fausto Martin De
Almmustuhtton: (2017)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
Dahkki: Berruezo, Rafael, et al.
Almmustuhtton: (2018)

Criminalidad economica: el delito como negocio
Dahkki: González Berendique, Marco Aurelio
Almmustuhtton: (1989)

Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
Dahkki: Bosselin Correa, Hernán, et al.
Almmustuhtton: (1987)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
Dahkki: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Almmustuhtton: (2020)

Estudios sobre criminalidad económica
Dahkki: Fernández Albor, Agustín
Almmustuhtton: (1978)

Criminalidad del poder económico: ciencia y praxis
Dahkki: Aller Maisonnave, Germán Alberto
Almmustuhtton: (2011)

Compliance programs for the prevention of economics crimes: an empirical survey of German companies
Dahkki: Sieber, Ulrich, et al.
Almmustuhtton: (2014)

Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
Dahkki: Aste Mejias, Christian
Almmustuhtton: (2024)

La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
Dahkki: Peloso, Francesco
Almmustuhtton: (2015)

Estafa procesal: un reflejo de la estafa genuina. Análisis al artículo 172 del Código Penal
Dahkki: Zavaleta, Miguel E
Almmustuhtton: (2006)

Estudios de Derecho Penal económico chileno 2018
Dahkki: Náquira Riveros, Jaime, et al.
Almmustuhtton: (2019)

Derecho penal económico: parte general
Dahkki: García Cavero, Percy
Almmustuhtton: (2003)

Derecho penal económico: delitos bancarios
Dahkki: Pozo Silva, Nelson
Almmustuhtton: (2014)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
Dahkki: Prambs Julián, Claudio
Almmustuhtton: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
Dahkki: Blanco Cordero, Isidoro
Almmustuhtton: (1997)

Derecho penal económico chileno.
Almmustuhtton: (2023)

Delitos de concurrencia desleal
Dahkki: Delmanto, Celso
Almmustuhtton: (1976)

Los delitos económicos
Dahkki: Righi, Esteban
Almmustuhtton: (2000)

Derecho penal económico
Dahkki: Rubinska, Ramiro M, et al.
Almmustuhtton: (2010)

Diccionario de Derecho Penal económico
Dahkki: Boix Reig, Javier
Almmustuhtton: (2017)

Derecho penal económico
Dahkki: Bajo Fernández, Miguel, et al.
Almmustuhtton: (2001)

Problemas actuales del Derecho Procesal Penal
Dahkki: Sarrabayrouse, Eugenio Carlos
Almmustuhtton: (2012)

Problemas actuales de derecho penal
Dahkki: Cury Urzúa, Enrique, et al.
Almmustuhtton: (2003)

Usura e modus: il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all' attualità
Dahkki: Arnese, Aurelio
Almmustuhtton: (2013)

Traité de l'usure
Dahkki: Petit, Par M
Almmustuhtton: (1846)

El delito de lavado de activos
Dahkki: García Cavero, Percy
Almmustuhtton: (2015)

Reforma procesal penal. Oficios del Fiscal Nacional materias penales 2001-2004
Almmustuhtton: (2005)

La estafa y otros delitos
Dahkki: Yubero Cánepa, Julio A
Almmustuhtton: (1967)

Finanzas corporativas
Dahkki: Berk, Jonathan, et al.
Almmustuhtton: (2008)

La competencia desleal y el deber de corrección en la ley chilena
Dahkki: Contreras Blanco, Oscar
Almmustuhtton: (2012)

Compliances y responsabilidad penal corporativa
Dahkki: Palma Herrera, José Manuel, et al.
Almmustuhtton: (2017)