Ata uhi

Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas

I tiakina i:

Ngā taipitopito rārangi puna kōrero
Ngā kaituhi matua:	Silva Sánchez, Jesús-María (Author), Montaner Fernández, Raquel (Author)
Hōputu:	Pukapuka
Reo:	Pāniora
I whakaputaina:	Barcelona Atelier Libros Jurídicos 2013
Putanga:	1a. ed
Rangatū:	Colección Atelier Penal
Ngā marau:	Delitos económicos BLANQUEO DE CAPITALES
Ngā Tūtohu:	Tāpirihia he Tūtohu Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!

Ngā tūemi rite

Manual práctico de compliance
mā: Giménez Zuriaga, Isabel
I whakaputaina: (2017)

Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach
I whakaputaina: (2016)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
mā: Puyol, Javier
I whakaputaina: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
mā: Walsh, Bob
I whakaputaina: (2015)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
mā: Rosales Morales, Cristian
I whakaputaina: (2018)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
mā: Healy, Nicole S
I whakaputaina: (2017)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
mā: Sánchez Martín, Miguel Angel, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2017)

Competition Law
mā: Whish, Richard, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2012)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
mā: Sanctis, Fausto Martin De
I whakaputaina: (2017)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
mā: Berruezo, Rafael, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2018)

Criminalidad economica: el delito como negocio
mā: González Berendique, Marco Aurelio
I whakaputaina: (1989)

Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
mā: Bosselin Correa, Hernán, me ētahi atu.
I whakaputaina: (1987)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
mā: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
I whakaputaina: (2020)

Estudios sobre criminalidad económica
mā: Fernández Albor, Agustín
I whakaputaina: (1978)

Criminalidad del poder económico: ciencia y praxis
mā: Aller Maisonnave, Germán Alberto
I whakaputaina: (2011)

Compliance programs for the prevention of economics crimes: an empirical survey of German companies
mā: Sieber, Ulrich, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2014)

Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
mā: Aste Mejias, Christian
I whakaputaina: (2024)

La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
mā: Peloso, Francesco
I whakaputaina: (2015)

Estafa procesal: un reflejo de la estafa genuina. Análisis al artículo 172 del Código Penal
mā: Zavaleta, Miguel E
I whakaputaina: (2006)

Estudios de Derecho Penal económico chileno 2018
mā: Náquira Riveros, Jaime, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2019)

Derecho penal económico: parte general
mā: García Cavero, Percy
I whakaputaina: (2003)

Derecho penal económico: delitos bancarios
mā: Pozo Silva, Nelson
I whakaputaina: (2014)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
mā: Prambs Julián, Claudio
I whakaputaina: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
mā: Blanco Cordero, Isidoro
I whakaputaina: (1997)

Derecho penal económico chileno.
I whakaputaina: (2023)

Delitos de concurrencia desleal
mā: Delmanto, Celso
I whakaputaina: (1976)

Los delitos económicos
mā: Righi, Esteban
I whakaputaina: (2000)

Derecho penal económico
mā: Rubinska, Ramiro M, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2010)

Diccionario de Derecho Penal económico
mā: Boix Reig, Javier
I whakaputaina: (2017)

Derecho penal económico
mā: Bajo Fernández, Miguel, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2001)

Problemas actuales del Derecho Procesal Penal
mā: Sarrabayrouse, Eugenio Carlos
I whakaputaina: (2012)

Problemas actuales de derecho penal
mā: Cury Urzúa, Enrique, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2003)

Usura e modus: il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all' attualità
mā: Arnese, Aurelio
I whakaputaina: (2013)

Traité de l'usure
mā: Petit, Par M
I whakaputaina: (1846)

El delito de lavado de activos
mā: García Cavero, Percy
I whakaputaina: (2015)

Reforma procesal penal. Oficios del Fiscal Nacional materias penales 2001-2004
I whakaputaina: (2005)

La estafa y otros delitos
mā: Yubero Cánepa, Julio A
I whakaputaina: (1967)

Finanzas corporativas
mā: Berk, Jonathan, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2008)

La competencia desleal y el deber de corrección en la ley chilena
mā: Contreras Blanco, Oscar
I whakaputaina: (2012)

Compliances y responsabilidad penal corporativa
mā: Palma Herrera, José Manuel, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2017)