Obálka

Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Hlavní autoři:	Silva Sánchez, Jesús-María (Autor), Montaner Fernández, Raquel (Autor)
Médium:	Kniha
Jazyk:	španělština
Vydáno:	Barcelona Atelier Libros Jurídicos 2013
Vydání:	1a. ed
Edice:	Colección Atelier Penal
Témata:	Delitos económicos BLANQUEO DE CAPITALES
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Podobné jednotky

Manual práctico de compliance
Autor: Giménez Zuriaga, Isabel
Vydáno: (2017)

Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach
Vydáno: (2016)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
Autor: Puyol, Javier
Vydáno: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
Autor: Walsh, Bob
Vydáno: (2015)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
Autor: Rosales Morales, Cristian
Vydáno: (2018)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
Autor: Healy, Nicole S
Vydáno: (2017)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
Autor: Sánchez Martín, Miguel Angel, a další
Vydáno: (2017)

Competition Law
Autor: Whish, Richard, a další
Vydáno: (2012)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
Autor: Sanctis, Fausto Martin De
Vydáno: (2017)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
Autor: Berruezo, Rafael, a další
Vydáno: (2018)

Criminalidad economica: el delito como negocio
Autor: González Berendique, Marco Aurelio
Vydáno: (1989)

Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
Autor: Bosselin Correa, Hernán, a další
Vydáno: (1987)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
Autor: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Vydáno: (2020)

Estudios sobre criminalidad económica
Autor: Fernández Albor, Agustín
Vydáno: (1978)

Criminalidad del poder económico: ciencia y praxis
Autor: Aller Maisonnave, Germán Alberto
Vydáno: (2011)

Compliance programs for the prevention of economics crimes: an empirical survey of German companies
Autor: Sieber, Ulrich, a další
Vydáno: (2014)

Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
Autor: Aste Mejias, Christian
Vydáno: (2024)

La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
Autor: Peloso, Francesco
Vydáno: (2015)

Estafa procesal: un reflejo de la estafa genuina. Análisis al artículo 172 del Código Penal
Autor: Zavaleta, Miguel E
Vydáno: (2006)

Estudios de Derecho Penal económico chileno 2018
Autor: Náquira Riveros, Jaime, a další
Vydáno: (2019)

Derecho penal económico: parte general
Autor: García Cavero, Percy
Vydáno: (2003)

Derecho penal económico: delitos bancarios
Autor: Pozo Silva, Nelson
Vydáno: (2014)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
Autor: Prambs Julián, Claudio
Vydáno: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
Autor: Blanco Cordero, Isidoro
Vydáno: (1997)

Derecho penal económico chileno.
Vydáno: (2023)

Delitos de concurrencia desleal
Autor: Delmanto, Celso
Vydáno: (1976)

Los delitos económicos
Autor: Righi, Esteban
Vydáno: (2000)

Derecho penal económico
Autor: Rubinska, Ramiro M, a další
Vydáno: (2010)

Diccionario de Derecho Penal económico
Autor: Boix Reig, Javier
Vydáno: (2017)

Derecho penal económico
Autor: Bajo Fernández, Miguel, a další
Vydáno: (2001)

Problemas actuales del Derecho Procesal Penal
Autor: Sarrabayrouse, Eugenio Carlos
Vydáno: (2012)

Problemas actuales de derecho penal
Autor: Cury Urzúa, Enrique, a další
Vydáno: (2003)

Usura e modus: il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all' attualità
Autor: Arnese, Aurelio
Vydáno: (2013)

Traité de l'usure
Autor: Petit, Par M
Vydáno: (1846)

El delito de lavado de activos
Autor: García Cavero, Percy
Vydáno: (2015)

Reforma procesal penal. Oficios del Fiscal Nacional materias penales 2001-2004
Vydáno: (2005)

La estafa y otros delitos
Autor: Yubero Cánepa, Julio A
Vydáno: (1967)

Finanzas corporativas
Autor: Berk, Jonathan, a další
Vydáno: (2008)

La competencia desleal y el deber de corrección en la ley chilena
Autor: Contreras Blanco, Oscar
Vydáno: (2012)

Compliances y responsabilidad penal corporativa
Autor: Palma Herrera, José Manuel, a další
Vydáno: (2017)