International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
Saved in:
| Hovedforfatter: | Sanctis, Fausto Martin De (Author) |
|---|---|
| Format: | Bog |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
Zurich
Springer
2017
|
| Udgivelse: | 1a. ed |
| Fag: | |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
Lignende værker
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
af: Healy, Nicole S
Udgivet: (2017)
af: Healy, Nicole S
Udgivet: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
af: Walsh, Bob
Udgivet: (2015)
af: Walsh, Bob
Udgivet: (2015)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
af: Rosales Morales, Cristian
Udgivet: (2018)
af: Rosales Morales, Cristian
Udgivet: (2018)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
af: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Udgivet: (2017)
af: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Udgivet: (2017)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
af: Puyol, Javier
Udgivet: (2017)
af: Puyol, Javier
Udgivet: (2017)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
af: Berruezo, Rafael, et al.
Udgivet: (2018)
af: Berruezo, Rafael, et al.
Udgivet: (2018)
The money laundering market: regulating the criminal economy
af: McCarthy, Killian J.
Udgivet: (2018)
af: McCarthy, Killian J.
Udgivet: (2018)
What when wrong with money laundering law?
af: Alldridge, Peter
Udgivet: (2016)
af: Alldridge, Peter
Udgivet: (2016)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
af: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Udgivet: (2020)
af: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Udgivet: (2020)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
af: Prambs Julián, Claudio
Udgivet: (2005)
af: Prambs Julián, Claudio
Udgivet: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
af: Blanco Cordero, Isidoro
Udgivet: (1997)
af: Blanco Cordero, Isidoro
Udgivet: (1997)
Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach
Udgivet: (2016)
Udgivet: (2016)
Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas
af: Silva Sánchez, Jesús-María, et al.
Udgivet: (2013)
af: Silva Sánchez, Jesús-María, et al.
Udgivet: (2013)
Manual práctico de compliance
af: Giménez Zuriaga, Isabel
Udgivet: (2017)
af: Giménez Zuriaga, Isabel
Udgivet: (2017)
Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
af: Broek, Melissa van den
Udgivet: (2015)
af: Broek, Melissa van den
Udgivet: (2015)
El delito de lavado de activos
af: García Cavero, Percy
Udgivet: (2015)
af: García Cavero, Percy
Udgivet: (2015)
Competition Law
af: Whish, Richard, et al.
Udgivet: (2012)
af: Whish, Richard, et al.
Udgivet: (2012)
The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
af: Siclari, Domenico
Udgivet: (2016)
af: Siclari, Domenico
Udgivet: (2016)
La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
af: Peloso, Francesco
Udgivet: (2015)
af: Peloso, Francesco
Udgivet: (2015)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
af: Lastra López, Daniela, et al.
Udgivet: (2009)
af: Lastra López, Daniela, et al.
Udgivet: (2009)
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
af: Durrieu Figueroa, Roberto
Udgivet: (2017)
af: Durrieu Figueroa, Roberto
Udgivet: (2017)
Financiación del terrorismo
af: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Udgivet: (2018)
af: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Udgivet: (2018)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
af: González Wittig, Marcos
Udgivet: (2010)
af: González Wittig, Marcos
Udgivet: (2010)
El delito de cuello blanco: versión completa
af: Sutherland, Edwin H
Udgivet: (2009)
af: Sutherland, Edwin H
Udgivet: (2009)
Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Udgivet: (2013)
Udgivet: (2013)
Money and capital markets
af: Robinson, Roland I
Udgivet: (1964)
af: Robinson, Roland I
Udgivet: (1964)
Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
af: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Udgivet: (1998)
af: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Udgivet: (1998)
Criminalidad economica: el delito como negocio
af: González Berendique, Marco Aurelio
Udgivet: (1989)
af: González Berendique, Marco Aurelio
Udgivet: (1989)
Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
af: Bosselin Correa, Hernán, et al.
Udgivet: (1987)
af: Bosselin Correa, Hernán, et al.
Udgivet: (1987)
Fenómenos delictivos complejos
af: Puerta Luis, Luis Román
Udgivet: (1999)
af: Puerta Luis, Luis Román
Udgivet: (1999)
Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
af: Aste Mejias, Christian
Udgivet: (2024)
af: Aste Mejias, Christian
Udgivet: (2024)
Japanese criminal justice
af: Castberg, A. Didrick
Udgivet: (1990)
af: Castberg, A. Didrick
Udgivet: (1990)
Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
af: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Udgivet: (2009)
af: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Udgivet: (2009)
Estudios de Derecho Penal económico chileno 2018
af: Náquira Riveros, Jaime, et al.
Udgivet: (2019)
af: Náquira Riveros, Jaime, et al.
Udgivet: (2019)
Women and the criminal justice system
af: Wormer, Katherine Stuart van, et al.
Udgivet: (2014)
af: Wormer, Katherine Stuart van, et al.
Udgivet: (2014)
Derecho penal económico: parte general
af: García Cavero, Percy
Udgivet: (2003)
af: García Cavero, Percy
Udgivet: (2003)
Compliance programs for the prevention of economics crimes: an empirical survey of German companies
af: Sieber, Ulrich, et al.
Udgivet: (2014)
af: Sieber, Ulrich, et al.
Udgivet: (2014)
Estafa procesal: un reflejo de la estafa genuina. Análisis al artículo 172 del Código Penal
af: Zavaleta, Miguel E
Udgivet: (2006)
af: Zavaleta, Miguel E
Udgivet: (2006)
Criminalidad del poder económico: ciencia y praxis
af: Aller Maisonnave, Germán Alberto
Udgivet: (2011)
af: Aller Maisonnave, Germán Alberto
Udgivet: (2011)
Estudios sobre criminalidad económica
af: Fernández Albor, Agustín
Udgivet: (1978)
af: Fernández Albor, Agustín
Udgivet: (1978)
Lignende værker
-
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
af: Healy, Nicole S
Udgivet: (2017) -
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
af: Walsh, Bob
Udgivet: (2015) -
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
af: Rosales Morales, Cristian
Udgivet: (2018) -
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
af: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Udgivet: (2017) -
Guía para la implantación del compliance en la empresa
af: Puyol, Javier
Udgivet: (2017)