Kansikuva

What when wrong with money laundering law?

Tallennettuna:

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Alldridge, Peter (Tekijä)
Aineistotyyppi:	Kirja
Kieli:	englanti
Julkaistu:	Londres Palgrave Macmillan 2016
Painos:	1a. ed
Sarja:	Pivot
Aiheet:	LAVADO DE DINERO CONFIABILIDAD
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Samankaltaisia teoksia

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
Tekijä: Healy, Nicole S
Julkaistu: (2017)

The money laundering market: regulating the criminal economy
Tekijä: McCarthy, Killian J.
Julkaistu: (2018)

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
Tekijä: Broek, Melissa van den
Julkaistu: (2015)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
Tekijä: Walsh, Bob
Julkaistu: (2015)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
Tekijä: Sanctis, Fausto Martin De
Julkaistu: (2017)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
Tekijä: Siclari, Domenico
Julkaistu: (2016)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
Tekijä: Prambs Julián, Claudio
Julkaistu: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
Tekijä: Blanco Cordero, Isidoro
Julkaistu: (1997)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
Tekijä: Rosales Morales, Cristian
Julkaistu: (2018)

Compliance y gerencias legales: introducción al mundo del cumplimiento normativo empresarial
Tekijä: Canut De Bon L, Alejandro
Julkaistu: (2019)

El delito de lavado de activos
Tekijä: García Cavero, Percy
Julkaistu: (2015)

Reliability and Availability engineering: modeling, analysis, and applications
Tekijä: Trivedi, Kishor S, et al.
Julkaistu: (2017)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
Tekijä: Durrieu Figueroa, Roberto
Julkaistu: (2017)

Financiación del terrorismo
Tekijä: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Julkaistu: (2018)

Practical reliability engineering
Tekijä: O'Connor, Patrick D. T., et al.
Julkaistu: (2012)

Corporate compliance checklisten. Rechtliche Risiken im Unternehmen erkennen und vermeiden
Tekijä: Umnuss, Karsten
Julkaistu: (2017)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
Tekijä: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Julkaistu: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
Tekijä: Puyol, Javier
Julkaistu: (2017)

Implantación práctica de un sistema de gestión de cumplimiento - compliance management system
Tekijä: Abia González, Ricardo, et al.
Julkaistu: (2017)

Essential strategies for financial services compliance
Tekijä: Mills, Annie, et al.
Julkaistu: (2015)

Manual teórico-práctico del compliance officer
Tekijä: Alarcón Garrido, Antonio
Julkaistu: (2016)

Auditor compliance: auditorías y verificaciones
Tekijä: Alarcón Garrido, Antonio
Julkaistu: (2017)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
Tekijä: Berruezo, Rafael, et al.
Julkaistu: (2018)

Corporate compliance: answer book
Tekijä: Myers, Christopher A., et al.
Julkaistu: (2018)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
Tekijä: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Julkaistu: (2020)

Legal risk management, governance and compliance: interdisciplinary case studies from leading experts
Tekijä: Weinstein, Stuart, et al.
Julkaistu: (2016)

The legal risk management book: an international guide to protect your business from legal loss
Tekijä: Whalley, Matthew, et al.
Julkaistu: (2017)

The compliance revolution: how compliance needs to change to survive
Tekijä: Jackman, David
Julkaistu: (2015)

El funcionamiento práctico del canal de compliance Whistleblowing
Tekijä: Puyol, Javier
Julkaistu: (2017)

Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención -compliance-
Tekijä: Magro Servet, Vicente
Julkaistu: (2017)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
Tekijä: González Wittig, Marcos
Julkaistu: (2010)

Compliance penal: sistemas de prevención de la corrupción
Tekijä: Artaza Varela, Osvaldo
Julkaistu: (2019)

Human rights obligations of business: beyond the corporate responsibility to respect?
Tekijä: Deva, Surya, et al.
Julkaistu: (2015)

Regulating corporate human rights violations: humanizing business
Tekijä: Deva, Surya
Julkaistu: (2014)

Compliances y responsabilidad penal corporativa
Tekijä: Palma Herrera, José Manuel, et al.
Julkaistu: (2017)

El delito de cuello blanco: versión completa
Tekijä: Sutherland, Edwin H
Julkaistu: (2009)

Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Julkaistu: (2013)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
Tekijä: Lastra López, Daniela, et al.
Julkaistu: (2009)

Reliability evaluation of power systems
Tekijä: Billinton, Roy, et al.
Julkaistu: (1996)

Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
Tekijä: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Julkaistu: (1998)