La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
Guardat en:
| Autor principal: | Durrieu Figueroa, Roberto (Autor) |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | espanyol |
| Publicat: |
Madrid
Marcial Pons
2017
|
| Edició: | 1a. ed |
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Ítems similars
Financiación del terrorismo
per: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Publicat: (2018)
per: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Publicat: (2018)
Crimen organizado en América Latina y El Caribe
per: Solís Rivera, Luis Guillermo, et al.
Publicat: (2008)
per: Solís Rivera, Luis Guillermo, et al.
Publicat: (2008)
El elemento político en los crímenes contra la humanidad: la expansión de la figura al crimen organizado transnacional y el caso de las organizaciones de narcotraficantes mexicanas en el sexenio 2006-2012
per: Pérez Caballero, Jesús
Publicat: (2015)
per: Pérez Caballero, Jesús
Publicat: (2015)
Intervención delictiva en contextos organizados: Humboldt-Kolleg Santiago 2015
per: Couso Salas, Jaime, et al.
Publicat: (2017)
per: Couso Salas, Jaime, et al.
Publicat: (2017)
La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales y orgánicos
per: Granados Pérez, Carlos
Publicat: (2001)
per: Granados Pérez, Carlos
Publicat: (2001)
Crímenes excelentes: delitos de cuello blanco, crimen organizado y corrupción
per: Virgolini, Julio E. S
Publicat: (2004)
per: Virgolini, Julio E. S
Publicat: (2004)
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Modelo de compliance derivado de la Ley Nº 19913 y su normativa de desarrollo.
per: Toso Milos, Angela
Publicat: (2023)
per: Toso Milos, Angela
Publicat: (2023)
El terrorismo y la responsabilidad internacional del estado
per: Oliveros, Martha N.
Publicat: (1988)
per: Oliveros, Martha N.
Publicat: (1988)
El delito de lavado de activos
per: García Cavero, Percy
Publicat: (2015)
per: García Cavero, Percy
Publicat: (2015)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
per: Rosales Morales, Cristian
Publicat: (2018)
per: Rosales Morales, Cristian
Publicat: (2018)
La moral del terrorismo
per: Rapoport, David C
Publicat: (1985)
per: Rapoport, David C
Publicat: (1985)
El terrorismo como crimen internacional: definición, naturaleza y consecuencias jurídicas internacionales para las personas
per: Vacas Fernández, Félix
Publicat: (2011)
per: Vacas Fernández, Félix
Publicat: (2011)
El derecho penal ante la globalización
per: Zúñiga Rodríguez, Laura, et al.
Publicat: (2002)
per: Zúñiga Rodríguez, Laura, et al.
Publicat: (2002)
Terrorismo, ley antiterrorista y derechos humanos
per: Barrio Reyna, Alvaro del, et al.
Publicat: (1990)
per: Barrio Reyna, Alvaro del, et al.
Publicat: (1990)
Prevención de la delincuencia grave y organizada en la Unión Europea: de la cooperación a la integración
per: Alli Turrillas, Ignacio
Publicat: (2016)
per: Alli Turrillas, Ignacio
Publicat: (2016)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
per: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Publicat: (2020)
per: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Publicat: (2020)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
per: Berruezo, Rafael, et al.
Publicat: (2018)
per: Berruezo, Rafael, et al.
Publicat: (2018)
Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali
Publicat: (2023)
Publicat: (2023)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
per: González Wittig, Marcos
Publicat: (2010)
per: González Wittig, Marcos
Publicat: (2010)
La daga y la dinamita: los anarquistas y el nacimiento del terrorismo
per: Avilés Farré, Juan
Publicat: (2013)
per: Avilés Farré, Juan
Publicat: (2013)
Tratado sobre la agresividad: narcisismo, frustración y terrorismo
per: Montejo Carrasco, Pedro
Publicat: (1986)
per: Montejo Carrasco, Pedro
Publicat: (1986)
Quiénes son los terroristas?: terrorismo ciego, terrorismo de Estado, terrorismo global, kamikazes, Al-Qaeda...
per: Chomsky, Noam, et al.
Publicat: (2004)
per: Chomsky, Noam, et al.
Publicat: (2004)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
per: Prambs Julián, Claudio
Publicat: (2005)
per: Prambs Julián, Claudio
Publicat: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
per: Blanco Cordero, Isidoro
Publicat: (1997)
per: Blanco Cordero, Isidoro
Publicat: (1997)
Terrorismo internacional
per: Buroz Arismendi, René
Publicat: (1981)
per: Buroz Arismendi, René
Publicat: (1981)
Administrative measures to prevent and tackle crime: legal possibilities and practical application in EU Member States
per: Spapens, A. C. M, et al.
Publicat: (2015)
per: Spapens, A. C. M, et al.
Publicat: (2015)
Violencia y terrorismo.
per: Jiménez, Gustavo
Publicat: (1983)
per: Jiménez, Gustavo
Publicat: (1983)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
per: Lastra López, Daniela, et al.
Publicat: (2009)
per: Lastra López, Daniela, et al.
Publicat: (2009)
What when wrong with money laundering law?
per: Alldridge, Peter
Publicat: (2016)
per: Alldridge, Peter
Publicat: (2016)
Seminario Internacional: terrorismo y estándares en Derechos Humanos
Publicat: (2012)
Publicat: (2012)
Políticas violentas: una historia de la insurgencia, el terrorismo y la guerra de guerrillas desde la revolución americana hasta Iraq
per: Polk, William R
Publicat: (2008)
per: Polk, William R
Publicat: (2008)
Una guerra sin igual: la constitución en los tiempos del terrorismo
per: Fiss, Owen
Publicat: (2017)
per: Fiss, Owen
Publicat: (2017)
El laboratorio del miedo: una historia general del terrorismo, de los sicarios a Al Qa'ida
per: González Calleja, Eduardo
Publicat: (2013)
per: González Calleja, Eduardo
Publicat: (2013)
Informe sobre terrorismo y derechos humanos
Publicat: (2002)
Publicat: (2002)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
per: Puyol, Javier
Publicat: (2017)
per: Puyol, Javier
Publicat: (2017)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
per: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Publicat: (2017)
per: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Publicat: (2017)
Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
per: Broek, Melissa van den
Publicat: (2015)
per: Broek, Melissa van den
Publicat: (2015)
Causalità, complessità e funzione penale. Per un'analisi funzionalistica dei problemi della responsabilità penale
per: Aleo, Salvatore
Publicat: (2009)
per: Aleo, Salvatore
Publicat: (2009)
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
per: Healy, Nicole S
Publicat: (2017)
per: Healy, Nicole S
Publicat: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
per: Walsh, Bob
Publicat: (2015)
per: Walsh, Bob
Publicat: (2015)
Ítems similars
-
Financiación del terrorismo
per: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Publicat: (2018) -
Crimen organizado en América Latina y El Caribe
per: Solís Rivera, Luis Guillermo, et al.
Publicat: (2008) -
El elemento político en los crímenes contra la humanidad: la expansión de la figura al crimen organizado transnacional y el caso de las organizaciones de narcotraficantes mexicanas en el sexenio 2006-2012
per: Pérez Caballero, Jesús
Publicat: (2015) -
Intervención delictiva en contextos organizados: Humboldt-Kolleg Santiago 2015
per: Couso Salas, Jaime, et al.
Publicat: (2017) -
La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales y orgánicos
per: Granados Pérez, Carlos
Publicat: (2001)