La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
Saved in:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Bog |
| Sprog: | spansk |
| Udgivet: |
Madrid
Marcial Pons
2017
|
| Udgivelse: | 1a. ed |
| Fag: | |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
Lignende værker
Financiación del terrorismo
af: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Udgivet: (2018)
af: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Udgivet: (2018)
Crimen organizado en América Latina y El Caribe
af: Solís Rivera, Luis Guillermo, et al.
Udgivet: (2008)
af: Solís Rivera, Luis Guillermo, et al.
Udgivet: (2008)
El elemento político en los crímenes contra la humanidad: la expansión de la figura al crimen organizado transnacional y el caso de las organizaciones de narcotraficantes mexicanas en el sexenio 2006-2012
af: Pérez Caballero, Jesús
Udgivet: (2015)
af: Pérez Caballero, Jesús
Udgivet: (2015)
Intervención delictiva en contextos organizados: Humboldt-Kolleg Santiago 2015
af: Couso Salas, Jaime, et al.
Udgivet: (2017)
af: Couso Salas, Jaime, et al.
Udgivet: (2017)
La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales y orgánicos
af: Granados Pérez, Carlos
Udgivet: (2001)
af: Granados Pérez, Carlos
Udgivet: (2001)
Crímenes excelentes: delitos de cuello blanco, crimen organizado y corrupción
af: Virgolini, Julio E. S
Udgivet: (2004)
af: Virgolini, Julio E. S
Udgivet: (2004)
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Modelo de compliance derivado de la Ley Nº 19913 y su normativa de desarrollo.
af: Toso Milos, Angela
Udgivet: (2023)
af: Toso Milos, Angela
Udgivet: (2023)
El terrorismo y la responsabilidad internacional del estado
af: Oliveros, Martha N.
Udgivet: (1988)
af: Oliveros, Martha N.
Udgivet: (1988)
El delito de lavado de activos
af: García Cavero, Percy
Udgivet: (2015)
af: García Cavero, Percy
Udgivet: (2015)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
af: Rosales Morales, Cristian
Udgivet: (2018)
af: Rosales Morales, Cristian
Udgivet: (2018)
La moral del terrorismo
af: Rapoport, David C
Udgivet: (1985)
af: Rapoport, David C
Udgivet: (1985)
El terrorismo como crimen internacional: definición, naturaleza y consecuencias jurídicas internacionales para las personas
af: Vacas Fernández, Félix
Udgivet: (2011)
af: Vacas Fernández, Félix
Udgivet: (2011)
El derecho penal ante la globalización
af: Zúñiga Rodríguez, Laura, et al.
Udgivet: (2002)
af: Zúñiga Rodríguez, Laura, et al.
Udgivet: (2002)
Terrorismo, ley antiterrorista y derechos humanos
af: Barrio Reyna, Alvaro del, et al.
Udgivet: (1990)
af: Barrio Reyna, Alvaro del, et al.
Udgivet: (1990)
Prevención de la delincuencia grave y organizada en la Unión Europea: de la cooperación a la integración
af: Alli Turrillas, Ignacio
Udgivet: (2016)
af: Alli Turrillas, Ignacio
Udgivet: (2016)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
af: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Udgivet: (2020)
af: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Udgivet: (2020)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
af: Berruezo, Rafael, et al.
Udgivet: (2018)
af: Berruezo, Rafael, et al.
Udgivet: (2018)
Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali
Udgivet: (2023)
Udgivet: (2023)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
af: González Wittig, Marcos
Udgivet: (2010)
af: González Wittig, Marcos
Udgivet: (2010)
La daga y la dinamita: los anarquistas y el nacimiento del terrorismo
af: Avilés Farré, Juan
Udgivet: (2013)
af: Avilés Farré, Juan
Udgivet: (2013)
Tratado sobre la agresividad: narcisismo, frustración y terrorismo
af: Montejo Carrasco, Pedro
Udgivet: (1986)
af: Montejo Carrasco, Pedro
Udgivet: (1986)
Quiénes son los terroristas?: terrorismo ciego, terrorismo de Estado, terrorismo global, kamikazes, Al-Qaeda...
af: Chomsky, Noam, et al.
Udgivet: (2004)
af: Chomsky, Noam, et al.
Udgivet: (2004)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
af: Prambs Julián, Claudio
Udgivet: (2005)
af: Prambs Julián, Claudio
Udgivet: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
af: Blanco Cordero, Isidoro
Udgivet: (1997)
af: Blanco Cordero, Isidoro
Udgivet: (1997)
Terrorismo internacional
af: Buroz Arismendi, René
Udgivet: (1981)
af: Buroz Arismendi, René
Udgivet: (1981)
Administrative measures to prevent and tackle crime: legal possibilities and practical application in EU Member States
af: Spapens, A. C. M, et al.
Udgivet: (2015)
af: Spapens, A. C. M, et al.
Udgivet: (2015)
Violencia y terrorismo.
af: Jiménez, Gustavo
Udgivet: (1983)
af: Jiménez, Gustavo
Udgivet: (1983)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
af: Lastra López, Daniela, et al.
Udgivet: (2009)
af: Lastra López, Daniela, et al.
Udgivet: (2009)
What when wrong with money laundering law?
af: Alldridge, Peter
Udgivet: (2016)
af: Alldridge, Peter
Udgivet: (2016)
Seminario Internacional: terrorismo y estándares en Derechos Humanos
Udgivet: (2012)
Udgivet: (2012)
Políticas violentas: una historia de la insurgencia, el terrorismo y la guerra de guerrillas desde la revolución americana hasta Iraq
af: Polk, William R
Udgivet: (2008)
af: Polk, William R
Udgivet: (2008)
Una guerra sin igual: la constitución en los tiempos del terrorismo
af: Fiss, Owen
Udgivet: (2017)
af: Fiss, Owen
Udgivet: (2017)
El laboratorio del miedo: una historia general del terrorismo, de los sicarios a Al Qa'ida
af: González Calleja, Eduardo
Udgivet: (2013)
af: González Calleja, Eduardo
Udgivet: (2013)
Informe sobre terrorismo y derechos humanos
Udgivet: (2002)
Udgivet: (2002)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
af: Puyol, Javier
Udgivet: (2017)
af: Puyol, Javier
Udgivet: (2017)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
af: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Udgivet: (2017)
af: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Udgivet: (2017)
Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
af: Broek, Melissa van den
Udgivet: (2015)
af: Broek, Melissa van den
Udgivet: (2015)
Causalità, complessità e funzione penale. Per un'analisi funzionalistica dei problemi della responsabilità penale
af: Aleo, Salvatore
Udgivet: (2009)
af: Aleo, Salvatore
Udgivet: (2009)
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
af: Healy, Nicole S
Udgivet: (2017)
af: Healy, Nicole S
Udgivet: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
af: Walsh, Bob
Udgivet: (2015)
af: Walsh, Bob
Udgivet: (2015)