Azala

The money laundering market: regulating the criminal economy

Gorde:

Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia:	McCarthy, Killian J. (autor)
Formatua:	Liburua
Hizkuntza:	ingelesa
Argitaratua:	Newcastle Agenda Publishing Limited 2018
Edizioa:	1a. ed
Gaiak:	LAVADO DE DINERO Bien jurídico protegido CARTELES DE DROGAS
Etiketak:	Etiketa erantsi Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!

Antzeko izenburuak

El delito de lavado de activos
nork: García Cavero, Percy
Argitaratua: (2015)

What when wrong with money laundering law?
nork: Alldridge, Peter
Argitaratua: (2016)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
nork: Sanctis, Fausto Martin De
Argitaratua: (2017)

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
nork: Broek, Melissa van den
Argitaratua: (2015)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
nork: Healy, Nicole S
Argitaratua: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
nork: Walsh, Bob
Argitaratua: (2015)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
nork: Lastra López, Daniela, et al.
Argitaratua: (2009)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
nork: Siclari, Domenico
Argitaratua: (2016)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
nork: Prambs Julián, Claudio
Argitaratua: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
nork: Blanco Cordero, Isidoro
Argitaratua: (1997)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
nork: Rosales Morales, Cristian
Argitaratua: (2018)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
nork: Berruezo, Rafael, et al.
Argitaratua: (2018)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
nork: Durrieu Figueroa, Roberto
Argitaratua: (2017)

Financiación del terrorismo
nork: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Argitaratua: (2018)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
nork: González Wittig, Marcos
Argitaratua: (2010)

Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Argitaratua: (2013)

La transparencia patrimonial del deudor en la ejecución civil
nork: Silva Alvarez, Oscar
Argitaratua: (2014)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
nork: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Argitaratua: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
nork: Puyol, Javier
Argitaratua: (2017)

El derecho a la intimidad: análisis del artículo 1071 bis del código civil
nork: Ferreira Rubio, Delia Matilde
Argitaratua: (1982)

Títulos de crédito: teoría general y aplicaciones
nork: Duncan Parodi, Horacio
Argitaratua: (2000)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
nork: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Argitaratua: (2020)

La consumación en el delito de hurto: aspectos dogmáticos, jurisprudenciales y procesales
nork: Vera Sánchez, Juan Sebastián
Argitaratua: (2011)

Delitos sexuales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y jurisprudencia. Incluye actualización leyes Nº 20.480, 20.507 y 20.526.
nork: Aguilar Aranela, Cristián
Argitaratua: (2012)

Autotutela del acreedor y protección penal del deudor: la realización arbitraria del propio derecho frente a los delitos contra la libertad, la propiedad y el patrimonio
nork: Mañalich Raffo, Juan Pablo
Argitaratua: (2009)

Delitos sexuales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y jurisprudencia. Incluye actualización leyes Nº 20.594, 20.603 y 20.685.
nork: Aguilar Aranela, Cristián
Argitaratua: (2015)

La acción de amparo económico. Principios y fundamentos que la sustentan
nork: Moraga Fritz, Alvaro
Argitaratua: (1999)

Los robos con violencia o intimidación en las personas
nork: Serrano Butragueño, Ignacio-Jesús
Argitaratua: (1993)

El objeto jurídico del delito: ensayo de una teoría general
nork: Grisolía Corbatón, Francisco
Argitaratua: (1959)

Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
nork: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Argitaratua: (1998)

Los abusos sexuales.
nork: Cox Leixelard, Juan Pablo
Argitaratua: (2003)

La discriminación arbitraria en el derecho económico: especialmente en la Legislación antimonopólica
nork: Valdés Prieto, Domingo
Argitaratua: (1992)

La falsedad documental en la jurisprudencia: elementos comunes a todos los tipos
nork: Baigún, David, et al.
Argitaratua: (1992)

Estudio del bien jurídico protegido en las falsedades documentales
nork: Boldova Pasamar, Miguel Angel
Argitaratua: (2000)

Los delitos de peligro y la prueba del dolo
nork: Baigún, David
Argitaratua: (2007)

El delito de asociación ilicita
nork: Ruiz Zurita, Mario Patricio
Argitaratua: (2009)

Dogmática de los delitos de omisión
nork: Kaufmann, Armin
Argitaratua: (2006)

El delito de cuello blanco: versión completa
nork: Sutherland, Edwin H
Argitaratua: (2009)

El delito de robo por sorpresa en la jurisprudencia: período 2004-2009
nork: Montiel Vergara, Juan Pablo
Argitaratua: (2010)

Los ilícitos de competencia desleal en la jurisprudencia chilena.
nork: Rivas Sánchez, María Virginia
Argitaratua: (2012)