The money laundering market: regulating the criminal economy
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Newcastle
Agenda Publishing Limited
2018
|
| Редагування: | 1a. ed |
| Предмети: | |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Схожі ресурси
El delito de lavado de activos
за авторством: García Cavero, Percy
Опубліковано: (2015)
за авторством: García Cavero, Percy
Опубліковано: (2015)
What when wrong with money laundering law?
за авторством: Alldridge, Peter
Опубліковано: (2016)
за авторством: Alldridge, Peter
Опубліковано: (2016)
International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
за авторством: Sanctis, Fausto Martin De
Опубліковано: (2017)
за авторством: Sanctis, Fausto Martin De
Опубліковано: (2017)
Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
за авторством: Broek, Melissa van den
Опубліковано: (2015)
за авторством: Broek, Melissa van den
Опубліковано: (2015)
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
за авторством: Healy, Nicole S
Опубліковано: (2017)
за авторством: Healy, Nicole S
Опубліковано: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
за авторством: Walsh, Bob
Опубліковано: (2015)
за авторством: Walsh, Bob
Опубліковано: (2015)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
за авторством: Lastra López, Daniela, та інші
Опубліковано: (2009)
за авторством: Lastra López, Daniela, та інші
Опубліковано: (2009)
The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
за авторством: Siclari, Domenico
Опубліковано: (2016)
за авторством: Siclari, Domenico
Опубліковано: (2016)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
за авторством: Prambs Julián, Claudio
Опубліковано: (2005)
за авторством: Prambs Julián, Claudio
Опубліковано: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
за авторством: Blanco Cordero, Isidoro
Опубліковано: (1997)
за авторством: Blanco Cordero, Isidoro
Опубліковано: (1997)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
за авторством: Rosales Morales, Cristian
Опубліковано: (2018)
за авторством: Rosales Morales, Cristian
Опубліковано: (2018)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
за авторством: Berruezo, Rafael, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: Berruezo, Rafael, та інші
Опубліковано: (2018)
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
за авторством: Durrieu Figueroa, Roberto
Опубліковано: (2017)
за авторством: Durrieu Figueroa, Roberto
Опубліковано: (2017)
Financiación del terrorismo
за авторством: Ferré Olivé, Juan Carlos, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: Ferré Olivé, Juan Carlos, та інші
Опубліковано: (2018)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
за авторством: González Wittig, Marcos
Опубліковано: (2010)
за авторством: González Wittig, Marcos
Опубліковано: (2010)
Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Опубліковано: (2013)
Опубліковано: (2013)
La transparencia patrimonial del deudor en la ejecución civil
за авторством: Silva Alvarez, Oscar
Опубліковано: (2014)
за авторством: Silva Alvarez, Oscar
Опубліковано: (2014)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
за авторством: Sánchez Martín, Miguel Angel, та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: Sánchez Martín, Miguel Angel, та інші
Опубліковано: (2017)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
за авторством: Puyol, Javier
Опубліковано: (2017)
за авторством: Puyol, Javier
Опубліковано: (2017)
El derecho a la intimidad: análisis del artículo 1071 bis del código civil
за авторством: Ferreira Rubio, Delia Matilde
Опубліковано: (1982)
за авторством: Ferreira Rubio, Delia Matilde
Опубліковано: (1982)
Títulos de crédito: teoría general y aplicaciones
за авторством: Duncan Parodi, Horacio
Опубліковано: (2000)
за авторством: Duncan Parodi, Horacio
Опубліковано: (2000)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
за авторством: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Опубліковано: (2020)
за авторством: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Опубліковано: (2020)
La consumación en el delito de hurto: aspectos dogmáticos, jurisprudenciales y procesales
за авторством: Vera Sánchez, Juan Sebastián
Опубліковано: (2011)
за авторством: Vera Sánchez, Juan Sebastián
Опубліковано: (2011)
Delitos sexuales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y jurisprudencia. Incluye actualización leyes Nº 20.480, 20.507 y 20.526.
за авторством: Aguilar Aranela, Cristián
Опубліковано: (2012)
за авторством: Aguilar Aranela, Cristián
Опубліковано: (2012)
Autotutela del acreedor y protección penal del deudor: la realización arbitraria del propio derecho frente a los delitos contra la libertad, la propiedad y el patrimonio
за авторством: Mañalich Raffo, Juan Pablo
Опубліковано: (2009)
за авторством: Mañalich Raffo, Juan Pablo
Опубліковано: (2009)
Delitos sexuales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y jurisprudencia. Incluye actualización leyes Nº 20.594, 20.603 y 20.685.
за авторством: Aguilar Aranela, Cristián
Опубліковано: (2015)
за авторством: Aguilar Aranela, Cristián
Опубліковано: (2015)
La acción de amparo económico. Principios y fundamentos que la sustentan
за авторством: Moraga Fritz, Alvaro
Опубліковано: (1999)
за авторством: Moraga Fritz, Alvaro
Опубліковано: (1999)
Los robos con violencia o intimidación en las personas
за авторством: Serrano Butragueño, Ignacio-Jesús
Опубліковано: (1993)
за авторством: Serrano Butragueño, Ignacio-Jesús
Опубліковано: (1993)
El objeto jurídico del delito: ensayo de una teoría general
за авторством: Grisolía Corbatón, Francisco
Опубліковано: (1959)
за авторством: Grisolía Corbatón, Francisco
Опубліковано: (1959)
Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
за авторством: Hoffmann Flandes, Valeria, та інші
Опубліковано: (1998)
за авторством: Hoffmann Flandes, Valeria, та інші
Опубліковано: (1998)
Los abusos sexuales.
за авторством: Cox Leixelard, Juan Pablo
Опубліковано: (2003)
за авторством: Cox Leixelard, Juan Pablo
Опубліковано: (2003)
La discriminación arbitraria en el derecho económico: especialmente en la Legislación antimonopólica
за авторством: Valdés Prieto, Domingo
Опубліковано: (1992)
за авторством: Valdés Prieto, Domingo
Опубліковано: (1992)
La falsedad documental en la jurisprudencia: elementos comunes a todos los tipos
за авторством: Baigún, David, та інші
Опубліковано: (1992)
за авторством: Baigún, David, та інші
Опубліковано: (1992)
Estudio del bien jurídico protegido en las falsedades documentales
за авторством: Boldova Pasamar, Miguel Angel
Опубліковано: (2000)
за авторством: Boldova Pasamar, Miguel Angel
Опубліковано: (2000)
Los delitos de peligro y la prueba del dolo
за авторством: Baigún, David
Опубліковано: (2007)
за авторством: Baigún, David
Опубліковано: (2007)
El delito de asociación ilicita
за авторством: Ruiz Zurita, Mario Patricio
Опубліковано: (2009)
за авторством: Ruiz Zurita, Mario Patricio
Опубліковано: (2009)
Dogmática de los delitos de omisión
за авторством: Kaufmann, Armin
Опубліковано: (2006)
за авторством: Kaufmann, Armin
Опубліковано: (2006)
El delito de cuello blanco: versión completa
за авторством: Sutherland, Edwin H
Опубліковано: (2009)
за авторством: Sutherland, Edwin H
Опубліковано: (2009)
El delito de robo por sorpresa en la jurisprudencia: período 2004-2009
за авторством: Montiel Vergara, Juan Pablo
Опубліковано: (2010)
за авторством: Montiel Vergara, Juan Pablo
Опубліковано: (2010)
Los ilícitos de competencia desleal en la jurisprudencia chilena.
за авторством: Rivas Sánchez, María Virginia
Опубліковано: (2012)
за авторством: Rivas Sánchez, María Virginia
Опубліковано: (2012)