El delito de lavado de activos

समान संसाधन

• El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
  द्वारा: Lastra López, Daniela, और अन्य
  प्रकाशित: (2009)
• Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
  द्वारा: Rosales Morales, Cristian
  प्रकाशित: (2018)
• El delito de blanqueo de capitales
  द्वारा: Blanco Cordero, Isidoro
  प्रकाशित: (1997)
• El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
  द्वारा: Prambs Julián, Claudio
  प्रकाशित: (2005)
• The money laundering market: regulating the criminal economy
  द्वारा: McCarthy, Killian J.
  प्रकाशित: (2018)