Cover Image

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Broek, Melissa van den (Author)
Format:	Book
Language:	English
Published:	La Haya Eleven International Publishing 2015
Edition:	1a. ed
Subjects:	LAVADO DE DINERO Política gubernamental UNION EUROPEA
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

What when wrong with money laundering law?
by: Alldridge, Peter
Published: (2016)

The money laundering market: regulating the criminal economy
by: McCarthy, Killian J.
Published: (2018)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
by: Siclari, Domenico
Published: (2016)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
by: Healy, Nicole S
Published: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
by: Walsh, Bob
Published: (2015)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
by: Sanctis, Fausto Martin De
Published: (2017)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
by: Prambs Julián, Claudio
Published: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
by: Blanco Cordero, Isidoro
Published: (1997)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
by: Rosales Morales, Cristian
Published: (2018)

El delito de lavado de activos
by: García Cavero, Percy
Published: (2015)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
by: Durrieu Figueroa, Roberto
Published: (2017)

Financiación del terrorismo
by: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Published: (2018)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
by: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Published: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
by: Puyol, Javier
Published: (2017)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
by: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Published: (2020)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
by: Berruezo, Rafael, et al.
Published: (2018)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
by: González Wittig, Marcos
Published: (2010)

Composite administrative procedures in the European Union
by: Alonso de León, Sergio
Published: (2017)

El delito de cuello blanco: versión completa
by: Sutherland, Edwin H
Published: (2009)

Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Published: (2013)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
by: Lastra López, Daniela, et al.
Published: (2009)

Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
by: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Published: (1998)

Fenómenos delictivos complejos
by: Puerta Luis, Luis Román
Published: (1999)

Diccionario de política latinoamericana contemporánea
by: Nudelman, Ricardo
Published: (2007)

Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
by: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Published: (2009)

Money and capital markets
by: Robinson, Roland I
Published: (1964)

Desarrollo de los derechos humanos de China en 50 años
Published: (2000)

Proyecto cultural de los años 90
Published: (1997)

A constitution for the European Union
by: Blankart, Charles B, et al.
Published: (2004)

Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa
by: Toso Milos, Ángela Natalia
Published: (2020)

European Law and national private Law: effect of EU Law an european human rights Law on legal relationships between individuals
by: Hartkamp, Arthur S
Published: (2016)

Análisis económico: reciente labor del Banco Central. El régimen financiero fiscal. Modificaciones bancarias. Nuevo régimen cambiario. Los préstamos del exterior y el Fondo Monetario. Norteamérica está ciega. Chile podría impulsar una unión salvadora. Cooperación con el Jefe del Estado
by: Vial E., Carlos A
Published: (1959)

Money, banking and economic activity
by: Thomas, Lloyd B
Published: (1979)

Un lugar para los libros: reflexiones del Encuentro Nacional sobre Cultura Escrita y Prácticas Lectoras
by: Moya Cañas, Cristóbal, et al.
Published: (2016)

The European Union and national civil procedure
by: Nylund, Anna, et al.
Published: (2016)

Serving the european union: a citizen's guide to the institutions of the european union
Published: (1999)

Money
by: Robertson, Dennis
Published: (1948)

Encyclopedia of public administration and public policy
by: Rabin, Jack
Published: (2003)

La inflación en Chile: sus causas, los efectos, medidas por adoptar. Discurso pronunciado en las sesiones 21ª y 22ª del Senado, en los días 13 y 14 de agosto de 1957
by: Vial E., Carlos A
Published: (1957)

Legislación ambiental: una nueva gestión para Chile
by: Astorga Jorquera, Eduardo
Published: (1993)