Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | গ্রন্থ |
| ভাষা: | ইংরেজি |
| প্রকাশিত: |
La Haya
Eleven International Publishing
2015
|
| সংস্করন: | 1a. ed |
| বিষয়গুলি: | |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
অনুরূপ উপাদানগুলি
What when wrong with money laundering law?
অনুযায়ী: Alldridge, Peter
প্রকাশিত: (2016)
অনুযায়ী: Alldridge, Peter
প্রকাশিত: (2016)
The money laundering market: regulating the criminal economy
অনুযায়ী: McCarthy, Killian J.
প্রকাশিত: (2018)
অনুযায়ী: McCarthy, Killian J.
প্রকাশিত: (2018)
The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
অনুযায়ী: Siclari, Domenico
প্রকাশিত: (2016)
অনুযায়ী: Siclari, Domenico
প্রকাশিত: (2016)
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
অনুযায়ী: Healy, Nicole S
প্রকাশিত: (2017)
অনুযায়ী: Healy, Nicole S
প্রকাশিত: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
অনুযায়ী: Walsh, Bob
প্রকাশিত: (2015)
অনুযায়ী: Walsh, Bob
প্রকাশিত: (2015)
International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
অনুযায়ী: Sanctis, Fausto Martin De
প্রকাশিত: (2017)
অনুযায়ী: Sanctis, Fausto Martin De
প্রকাশিত: (2017)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
অনুযায়ী: Prambs Julián, Claudio
প্রকাশিত: (2005)
অনুযায়ী: Prambs Julián, Claudio
প্রকাশিত: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
অনুযায়ী: Blanco Cordero, Isidoro
প্রকাশিত: (1997)
অনুযায়ী: Blanco Cordero, Isidoro
প্রকাশিত: (1997)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
অনুযায়ী: Rosales Morales, Cristian
প্রকাশিত: (2018)
অনুযায়ী: Rosales Morales, Cristian
প্রকাশিত: (2018)
El delito de lavado de activos
অনুযায়ী: García Cavero, Percy
প্রকাশিত: (2015)
অনুযায়ী: García Cavero, Percy
প্রকাশিত: (2015)
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
অনুযায়ী: Durrieu Figueroa, Roberto
প্রকাশিত: (2017)
অনুযায়ী: Durrieu Figueroa, Roberto
প্রকাশিত: (2017)
Financiación del terrorismo
অনুযায়ী: Ferré Olivé, Juan Carlos, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2018)
অনুযায়ী: Ferré Olivé, Juan Carlos, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2018)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
অনুযায়ী: Sánchez Martín, Miguel Angel, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2017)
অনুযায়ী: Sánchez Martín, Miguel Angel, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2017)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
অনুযায়ী: Puyol, Javier
প্রকাশিত: (2017)
অনুযায়ী: Puyol, Javier
প্রকাশিত: (2017)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
অনুযায়ী: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
প্রকাশিত: (2020)
অনুযায়ী: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
প্রকাশিত: (2020)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
অনুযায়ী: Berruezo, Rafael, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2018)
অনুযায়ী: Berruezo, Rafael, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2018)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
অনুযায়ী: González Wittig, Marcos
প্রকাশিত: (2010)
অনুযায়ী: González Wittig, Marcos
প্রকাশিত: (2010)
Composite administrative procedures in the European Union
অনুযায়ী: Alonso de León, Sergio
প্রকাশিত: (2017)
অনুযায়ী: Alonso de León, Sergio
প্রকাশিত: (2017)
El delito de cuello blanco: versión completa
অনুযায়ী: Sutherland, Edwin H
প্রকাশিত: (2009)
অনুযায়ী: Sutherland, Edwin H
প্রকাশিত: (2009)
Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
প্রকাশিত: (2013)
প্রকাশিত: (2013)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
অনুযায়ী: Lastra López, Daniela, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2009)
অনুযায়ী: Lastra López, Daniela, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2009)
Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
অনুযায়ী: Hoffmann Flandes, Valeria, অন্যান্য
প্রকাশিত: (1998)
অনুযায়ী: Hoffmann Flandes, Valeria, অন্যান্য
প্রকাশিত: (1998)
Fenómenos delictivos complejos
অনুযায়ী: Puerta Luis, Luis Román
প্রকাশিত: (1999)
অনুযায়ী: Puerta Luis, Luis Román
প্রকাশিত: (1999)
Diccionario de política latinoamericana contemporánea
অনুযায়ী: Nudelman, Ricardo
প্রকাশিত: (2007)
অনুযায়ী: Nudelman, Ricardo
প্রকাশিত: (2007)
Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
অনুযায়ী: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
প্রকাশিত: (2009)
অনুযায়ী: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
প্রকাশিত: (2009)
Money and capital markets
অনুযায়ী: Robinson, Roland I
প্রকাশিত: (1964)
অনুযায়ী: Robinson, Roland I
প্রকাশিত: (1964)
Desarrollo de los derechos humanos de China en 50 años
প্রকাশিত: (2000)
প্রকাশিত: (2000)
Proyecto cultural de los años 90
প্রকাশিত: (1997)
প্রকাশিত: (1997)
A constitution for the European Union
অনুযায়ী: Blankart, Charles B, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2004)
অনুযায়ী: Blankart, Charles B, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2004)
Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa
অনুযায়ী: Toso Milos, Ángela Natalia
প্রকাশিত: (2020)
অনুযায়ী: Toso Milos, Ángela Natalia
প্রকাশিত: (2020)
European Law and national private Law: effect of EU Law an european human rights Law on legal relationships between individuals
অনুযায়ী: Hartkamp, Arthur S
প্রকাশিত: (2016)
অনুযায়ী: Hartkamp, Arthur S
প্রকাশিত: (2016)
Análisis económico: reciente labor del Banco Central. El régimen financiero fiscal. Modificaciones bancarias. Nuevo régimen cambiario. Los préstamos del exterior y el Fondo Monetario. Norteamérica está ciega. Chile podría impulsar una unión salvadora. Cooperación con el Jefe del Estado
অনুযায়ী: Vial E., Carlos A
প্রকাশিত: (1959)
অনুযায়ী: Vial E., Carlos A
প্রকাশিত: (1959)
Money, banking and economic activity
অনুযায়ী: Thomas, Lloyd B
প্রকাশিত: (1979)
অনুযায়ী: Thomas, Lloyd B
প্রকাশিত: (1979)
Un lugar para los libros: reflexiones del Encuentro Nacional sobre Cultura Escrita y Prácticas Lectoras
অনুযায়ী: Moya Cañas, Cristóbal, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016)
অনুযায়ী: Moya Cañas, Cristóbal, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016)
The European Union and national civil procedure
অনুযায়ী: Nylund, Anna, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016)
অনুযায়ী: Nylund, Anna, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016)
Serving the european union: a citizen's guide to the institutions of the european union
প্রকাশিত: (1999)
প্রকাশিত: (1999)
Money
অনুযায়ী: Robertson, Dennis
প্রকাশিত: (1948)
অনুযায়ী: Robertson, Dennis
প্রকাশিত: (1948)
Encyclopedia of public administration and public policy
অনুযায়ী: Rabin, Jack
প্রকাশিত: (2003)
অনুযায়ী: Rabin, Jack
প্রকাশিত: (2003)
La inflación en Chile: sus causas, los efectos, medidas por adoptar. Discurso pronunciado en las sesiones 21ª y 22ª del Senado, en los días 13 y 14 de agosto de 1957
অনুযায়ী: Vial E., Carlos A
প্রকাশিত: (1957)
অনুযায়ী: Vial E., Carlos A
প্রকাশিত: (1957)
Legislación ambiental: una nueva gestión para Chile
অনুযায়ী: Astorga Jorquera, Eduardo
প্রকাশিত: (1993)
অনুযায়ী: Astorga Jorquera, Eduardo
প্রকাশিত: (1993)