Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
La Haya
Eleven International Publishing
2015
|
| Edició: | 1a. ed |
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Ítems similars
What when wrong with money laundering law?
per: Alldridge, Peter
Publicat: (2016)
per: Alldridge, Peter
Publicat: (2016)
The money laundering market: regulating the criminal economy
per: McCarthy, Killian J.
Publicat: (2018)
per: McCarthy, Killian J.
Publicat: (2018)
The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
per: Siclari, Domenico
Publicat: (2016)
per: Siclari, Domenico
Publicat: (2016)
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
per: Healy, Nicole S
Publicat: (2017)
per: Healy, Nicole S
Publicat: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
per: Walsh, Bob
Publicat: (2015)
per: Walsh, Bob
Publicat: (2015)
International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
per: Sanctis, Fausto Martin De
Publicat: (2017)
per: Sanctis, Fausto Martin De
Publicat: (2017)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
per: Prambs Julián, Claudio
Publicat: (2005)
per: Prambs Julián, Claudio
Publicat: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
per: Blanco Cordero, Isidoro
Publicat: (1997)
per: Blanco Cordero, Isidoro
Publicat: (1997)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
per: Rosales Morales, Cristian
Publicat: (2018)
per: Rosales Morales, Cristian
Publicat: (2018)
El delito de lavado de activos
per: García Cavero, Percy
Publicat: (2015)
per: García Cavero, Percy
Publicat: (2015)
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
per: Durrieu Figueroa, Roberto
Publicat: (2017)
per: Durrieu Figueroa, Roberto
Publicat: (2017)
Financiación del terrorismo
per: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Publicat: (2018)
per: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Publicat: (2018)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
per: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Publicat: (2017)
per: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Publicat: (2017)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
per: Puyol, Javier
Publicat: (2017)
per: Puyol, Javier
Publicat: (2017)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
per: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Publicat: (2020)
per: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Publicat: (2020)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
per: Berruezo, Rafael, et al.
Publicat: (2018)
per: Berruezo, Rafael, et al.
Publicat: (2018)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
per: González Wittig, Marcos
Publicat: (2010)
per: González Wittig, Marcos
Publicat: (2010)
Composite administrative procedures in the European Union
per: Alonso de León, Sergio
Publicat: (2017)
per: Alonso de León, Sergio
Publicat: (2017)
El delito de cuello blanco: versión completa
per: Sutherland, Edwin H
Publicat: (2009)
per: Sutherland, Edwin H
Publicat: (2009)
Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Publicat: (2013)
Publicat: (2013)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
per: Lastra López, Daniela, et al.
Publicat: (2009)
per: Lastra López, Daniela, et al.
Publicat: (2009)
Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
per: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Publicat: (1998)
per: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Publicat: (1998)
Fenómenos delictivos complejos
per: Puerta Luis, Luis Román
Publicat: (1999)
per: Puerta Luis, Luis Román
Publicat: (1999)
Diccionario de política latinoamericana contemporánea
per: Nudelman, Ricardo
Publicat: (2007)
per: Nudelman, Ricardo
Publicat: (2007)
Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
per: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Publicat: (2009)
per: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Publicat: (2009)
Money and capital markets
per: Robinson, Roland I
Publicat: (1964)
per: Robinson, Roland I
Publicat: (1964)
Desarrollo de los derechos humanos de China en 50 años
Publicat: (2000)
Publicat: (2000)
Proyecto cultural de los años 90
Publicat: (1997)
Publicat: (1997)
A constitution for the European Union
per: Blankart, Charles B, et al.
Publicat: (2004)
per: Blankart, Charles B, et al.
Publicat: (2004)
Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa
per: Toso Milos, Ángela Natalia
Publicat: (2020)
per: Toso Milos, Ángela Natalia
Publicat: (2020)
European Law and national private Law: effect of EU Law an european human rights Law on legal relationships between individuals
per: Hartkamp, Arthur S
Publicat: (2016)
per: Hartkamp, Arthur S
Publicat: (2016)
Análisis económico: reciente labor del Banco Central. El régimen financiero fiscal. Modificaciones bancarias. Nuevo régimen cambiario. Los préstamos del exterior y el Fondo Monetario. Norteamérica está ciega. Chile podría impulsar una unión salvadora. Cooperación con el Jefe del Estado
per: Vial E., Carlos A
Publicat: (1959)
per: Vial E., Carlos A
Publicat: (1959)
Money, banking and economic activity
per: Thomas, Lloyd B
Publicat: (1979)
per: Thomas, Lloyd B
Publicat: (1979)
Un lugar para los libros: reflexiones del Encuentro Nacional sobre Cultura Escrita y Prácticas Lectoras
per: Moya Cañas, Cristóbal, et al.
Publicat: (2016)
per: Moya Cañas, Cristóbal, et al.
Publicat: (2016)
The European Union and national civil procedure
per: Nylund, Anna, et al.
Publicat: (2016)
per: Nylund, Anna, et al.
Publicat: (2016)
Serving the european union: a citizen's guide to the institutions of the european union
Publicat: (1999)
Publicat: (1999)
Money
per: Robertson, Dennis
Publicat: (1948)
per: Robertson, Dennis
Publicat: (1948)
Encyclopedia of public administration and public policy
per: Rabin, Jack
Publicat: (2003)
per: Rabin, Jack
Publicat: (2003)
La inflación en Chile: sus causas, los efectos, medidas por adoptar. Discurso pronunciado en las sesiones 21ª y 22ª del Senado, en los días 13 y 14 de agosto de 1957
per: Vial E., Carlos A
Publicat: (1957)
per: Vial E., Carlos A
Publicat: (1957)
Legislación ambiental: una nueva gestión para Chile
per: Astorga Jorquera, Eduardo
Publicat: (1993)
per: Astorga Jorquera, Eduardo
Publicat: (1993)