Cover Image

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Rosales Morales, Cristian
Format:	Book
Language:	English
Published:	ANEPE 2018
Series:	Colección de Investigaciones ANEPE Nº 44
Subjects:	LAVADO DE DINERO BLANQUEO DE CAPITALES Delitos económicos Perú CHILE Colombia México
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Delito de lavado de activos y deberes positivos
by: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Published: (2020)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
by: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Published: (2017)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
by: Healy, Nicole S
Published: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
by: Puyol, Javier
Published: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
by: Walsh, Bob
Published: (2015)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
by: Sanctis, Fausto Martin De
Published: (2017)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
by: Berruezo, Rafael, et al.
Published: (2018)

El delito de lavado de activos
by: García Cavero, Percy
Published: (2015)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
by: Prambs Julián, Claudio
Published: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
by: Blanco Cordero, Isidoro
Published: (1997)

Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach
Published: (2016)

Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas
by: Silva Sánchez, Jesús-María, et al.
Published: (2013)

Manual práctico de compliance
by: Giménez Zuriaga, Isabel
Published: (2017)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
by: Durrieu Figueroa, Roberto
Published: (2017)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
by: Lastra López, Daniela, et al.
Published: (2009)

Competition Law
by: Whish, Richard, et al.
Published: (2012)

What when wrong with money laundering law?
by: Alldridge, Peter
Published: (2016)

La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
by: Peloso, Francesco
Published: (2015)

Financiación del terrorismo
by: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Published: (2018)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
by: González Wittig, Marcos
Published: (2010)

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
by: Broek, Melissa van den
Published: (2015)

The money laundering market: regulating the criminal economy
by: McCarthy, Killian J.
Published: (2018)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
by: Siclari, Domenico
Published: (2016)

Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
by: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Published: (1998)

El delito de cuello blanco: versión completa
by: Sutherland, Edwin H
Published: (2009)

Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Published: (2013)

Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Modelo de compliance derivado de la Ley Nº 19913 y su normativa de desarrollo.
by: Toso Milos, Angela
Published: (2023)

Fenómenos delictivos complejos
by: Puerta Luis, Luis Román
Published: (1999)

Money and capital markets
by: Robinson, Roland I
Published: (1964)

Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
by: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Published: (2009)

Reamde.
by: Stephenson, Neal
Published: (2011)

Criminalidad economica: el delito como negocio
by: González Berendique, Marco Aurelio
Published: (1989)

Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
by: Bosselin Correa, Hernán, et al.
Published: (1987)

Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa
by: Toso Milos, Ángela Natalia
Published: (2020)

Matemáticas financieras: un análisis y evaluación de fondos
by: Marchant García, Jaime
Published: (1999)

Economía financiera
by: Marín Vigueras, José María, et al.
Published: (2001)

Derecho penal económico comparado
by: Righi, Esteban
Published: (1991)

Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
by: Aste Mejias, Christian
Published: (2024)

Capital markets and institutions
by: Dougall, Herbert E, et al.
Published: (1980)

Estudios de Derecho Penal económico chileno 2018
by: Náquira Riveros, Jaime, et al.
Published: (2019)