Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa
Guardado en:
| Autor principal: | Toso Milos, Ángela Natalia (coordinadora) |
|---|---|
| Otros Autores: | Mayer Lux, Laura Viviana (coordinadora), Cordero Quinzacara, Eduardo (coordinador) |
| Formato: | Desconocido |
| Lenguaje: | inglés |
| Publicado: |
Valencia, España:
Tirant lo blanch,
2020
|
| Colección: | Empresas
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa.
por: Sáiz Peña, Carlos Alberto
Publicado: (2015)
por: Sáiz Peña, Carlos Alberto
Publicado: (2015)
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Modelo de compliance derivado de la Ley Nº 19913 y su normativa de desarrollo.
por: Toso Milos, Angela
Publicado: (2023)
por: Toso Milos, Angela
Publicado: (2023)
Compliance tributario para pymes según la Norma UNE 19602
por: Sánchez Macías, José Ignacio
Publicado: (2020)
por: Sánchez Macías, José Ignacio
Publicado: (2020)
Tributación de expatriados y gestión de "global mobility".
por: Herrera Ávila, Rodrigo
Publicado: (2022)
por: Herrera Ávila, Rodrigo
Publicado: (2022)
Compliance: ¿Por qué y ¿Para qué? Claves para su gestión. Incluye panorama regional y síntesis de la guía para evaluar programas de compliance (DOJ/USA).
por: Véliz Möller, Patricio
Publicado: (2019)
por: Véliz Möller, Patricio
Publicado: (2019)
Compliance : ¿Por qué? y ¿para qué? Claves para su gestión.
por: Véliz Möller, Patricio
Publicado: (2024)
por: Véliz Möller, Patricio
Publicado: (2024)
Compliance ¿por qué y para qué? Claves para su gestión.
por: Véliz Möller, Patricio
Publicado: (2017)
por: Véliz Möller, Patricio
Publicado: (2017)
La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
por: Peloso, Francesco
Publicado: (2015)
por: Peloso, Francesco
Publicado: (2015)
Azmapu: una aproximación al sistema normativo Mapuche desde el Rakizuam y el derecho propio
por: Melin Pehuen, Miguel Angel, et al.
Publicado: (2016)
por: Melin Pehuen, Miguel Angel, et al.
Publicado: (2016)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
por: Prambs Julián, Claudio
Publicado: (2005)
por: Prambs Julián, Claudio
Publicado: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
por: Blanco Cordero, Isidoro
Publicado: (1997)
por: Blanco Cordero, Isidoro
Publicado: (1997)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
por: Rosales Morales, Cristian
Publicado: (2018)
por: Rosales Morales, Cristian
Publicado: (2018)
What when wrong with money laundering law?
por: Alldridge, Peter
Publicado: (2016)
por: Alldridge, Peter
Publicado: (2016)
Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
por: Broek, Melissa van den
Publicado: (2015)
por: Broek, Melissa van den
Publicado: (2015)
Gestión del cumplimiento ambiental
Publicado: (2022)
Publicado: (2022)
Riesgos bancarios
por: Cañellas, Marcelo G
Publicado: (1946)
por: Cañellas, Marcelo G
Publicado: (1946)
Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteur
por: Chevalier, M. Michel
Publicado: (1853)
por: Chevalier, M. Michel
Publicado: (1853)
El delito de lavado de activos
por: García Cavero, Percy
Publicado: (2015)
por: García Cavero, Percy
Publicado: (2015)
Las nuevas caras del proteccionismo
por: Fischer, Ronald
Publicado: (1997)
por: Fischer, Ronald
Publicado: (1997)
Integración, interpretación y cumplimiento de contratos
por: Lyon Puelma, Alberto
Publicado: (2017)
por: Lyon Puelma, Alberto
Publicado: (2017)
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
por: Durrieu Figueroa, Roberto
Publicado: (2017)
por: Durrieu Figueroa, Roberto
Publicado: (2017)
Financiación del terrorismo
por: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Publicado: (2018)
por: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Publicado: (2018)
Acción jurídica y sistema normativo: introducción a la sociología del derecho
por: Ferrari, Vincenzo
Publicado: (2000)
por: Ferrari, Vincenzo
Publicado: (2000)
El monopolio del banco inglés
por: Damianovich, Alejandro
Publicado: (1979)
por: Damianovich, Alejandro
Publicado: (1979)
Libre-échangisme, protectionnisme et socialisme
por: Pareto, Vilfredo
Publicado: (1965)
por: Pareto, Vilfredo
Publicado: (1965)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
por: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Publicado: (2017)
por: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Publicado: (2017)
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
por: Healy, Nicole S
Publicado: (2017)
por: Healy, Nicole S
Publicado: (2017)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
por: Puyol, Javier
Publicado: (2017)
por: Puyol, Javier
Publicado: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
por: Walsh, Bob
Publicado: (2015)
por: Walsh, Bob
Publicado: (2015)
International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
por: Sanctis, Fausto Martin De
Publicado: (2017)
por: Sanctis, Fausto Martin De
Publicado: (2017)
Moneda y banca
por: Miller, Roger LeRoy, et al.
Publicado: (1992)
por: Miller, Roger LeRoy, et al.
Publicado: (1992)
Elementos de la obligación: concepto, fuentes, contenido, objeto y cumplimiento
por: Zannoni, Eduardo A
Publicado: (1996)
por: Zannoni, Eduardo A
Publicado: (1996)
The money laundering market: regulating the criminal economy
por: McCarthy, Killian J.
Publicado: (2018)
por: McCarthy, Killian J.
Publicado: (2018)
Conferencias libre-cambistas: discursos pronunciados en el Ateneo Científico y Literario de Madrid
Publicado: (1900)
Publicado: (1900)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
por: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Publicado: (2020)
por: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Publicado: (2020)
El comercio
Publicado: (1928)
Publicado: (1928)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
por: Berruezo, Rafael, et al.
Publicado: (2018)
por: Berruezo, Rafael, et al.
Publicado: (2018)
Los términos de gracia en el cumplimiento de las obligaciones
por: Reverte Navarro, Antonio
Publicado: (1975)
por: Reverte Navarro, Antonio
Publicado: (1975)
El cumplimiento forzoso de las obligaciones
por: Verdera Server, Rafael
Publicado: (1995)
por: Verdera Server, Rafael
Publicado: (1995)
Notions élémentaires et pratiques de droit commercial a l'usage des négociants
por: Nicolin, M.
Publicado: (1868)
por: Nicolin, M.
Publicado: (1868)
Ejemplares similares
-
Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa.
por: Sáiz Peña, Carlos Alberto
Publicado: (2015) -
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Modelo de compliance derivado de la Ley Nº 19913 y su normativa de desarrollo.
por: Toso Milos, Angela
Publicado: (2023) -
Compliance tributario para pymes según la Norma UNE 19602
por: Sánchez Macías, José Ignacio
Publicado: (2020) -
Tributación de expatriados y gestión de "global mobility".
por: Herrera Ávila, Rodrigo
Publicado: (2022) -
Compliance: ¿Por qué y ¿Para qué? Claves para su gestión. Incluye panorama regional y síntesis de la guía para evaluar programas de compliance (DOJ/USA).
por: Véliz Möller, Patricio
Publicado: (2019)