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Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa

Furkejuvvon:

Bibliográfalaš dieđut
Váldodahkki:	Toso Milos, Ángela Natalia (coordinadora)
Eará dahkkit:	Mayer Lux, Laura Viviana (coordinadora), Cordero Quinzacara, Eduardo (coordinador)
Materiálatiipa:	Dovdameahttun
Giella:	eaŋgalasgiella
Almmustuhtton:	Valencia, España: Tirant lo blanch, 2020
Ráidu:	Empresas
Fáttát:	Cumplimiento normativo > Derecho comercial Compliance > Corrupción del comercio > Proteccionismo del comercio Compliance > Responsabilidad penal Compliance > Gestión de riesgos > Lavado de dinero > Bancos
Fáddágilkorat:	Lasit fáddágilkoriid Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!

Geahča maid

Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa.
Dahkki: Sáiz Peña, Carlos Alberto
Almmustuhtton: (2015)

Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Modelo de compliance derivado de la Ley Nº 19913 y su normativa de desarrollo.
Dahkki: Toso Milos, Angela
Almmustuhtton: (2023)

Compliance tributario para pymes según la Norma UNE 19602
Dahkki: Sánchez Macías, José Ignacio
Almmustuhtton: (2020)

Tributación de expatriados y gestión de "global mobility".
Dahkki: Herrera Ávila, Rodrigo
Almmustuhtton: (2022)

Compliance: ¿Por qué y ¿Para qué? Claves para su gestión. Incluye panorama regional y síntesis de la guía para evaluar programas de compliance (DOJ/USA).
Dahkki: Véliz Möller, Patricio
Almmustuhtton: (2019)

Compliance : ¿Por qué? y ¿para qué? Claves para su gestión.
Dahkki: Véliz Möller, Patricio
Almmustuhtton: (2024)

Compliance ¿por qué y para qué? Claves para su gestión.
Dahkki: Véliz Möller, Patricio
Almmustuhtton: (2017)

La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
Dahkki: Peloso, Francesco
Almmustuhtton: (2015)

Azmapu: una aproximación al sistema normativo Mapuche desde el Rakizuam y el derecho propio
Dahkki: Melin Pehuen, Miguel Angel, et al.
Almmustuhtton: (2016)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
Dahkki: Prambs Julián, Claudio
Almmustuhtton: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
Dahkki: Blanco Cordero, Isidoro
Almmustuhtton: (1997)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
Dahkki: Rosales Morales, Cristian
Almmustuhtton: (2018)

What when wrong with money laundering law?
Dahkki: Alldridge, Peter
Almmustuhtton: (2016)

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
Dahkki: Broek, Melissa van den
Almmustuhtton: (2015)

Gestión del cumplimiento ambiental
Almmustuhtton: (2022)

Riesgos bancarios
Dahkki: Cañellas, Marcelo G
Almmustuhtton: (1946)

Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteur
Dahkki: Chevalier, M. Michel
Almmustuhtton: (1853)

El delito de lavado de activos
Dahkki: García Cavero, Percy
Almmustuhtton: (2015)

Las nuevas caras del proteccionismo
Dahkki: Fischer, Ronald
Almmustuhtton: (1997)

Integración, interpretación y cumplimiento de contratos
Dahkki: Lyon Puelma, Alberto
Almmustuhtton: (2017)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
Dahkki: Durrieu Figueroa, Roberto
Almmustuhtton: (2017)

Financiación del terrorismo
Dahkki: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Almmustuhtton: (2018)

Acción jurídica y sistema normativo: introducción a la sociología del derecho
Dahkki: Ferrari, Vincenzo
Almmustuhtton: (2000)

El monopolio del banco inglés
Dahkki: Damianovich, Alejandro
Almmustuhtton: (1979)

Libre-échangisme, protectionnisme et socialisme
Dahkki: Pareto, Vilfredo
Almmustuhtton: (1965)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
Dahkki: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Almmustuhtton: (2017)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
Dahkki: Healy, Nicole S
Almmustuhtton: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
Dahkki: Puyol, Javier
Almmustuhtton: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
Dahkki: Walsh, Bob
Almmustuhtton: (2015)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
Dahkki: Sanctis, Fausto Martin De
Almmustuhtton: (2017)

Moneda y banca
Dahkki: Miller, Roger LeRoy, et al.
Almmustuhtton: (1992)

Elementos de la obligación: concepto, fuentes, contenido, objeto y cumplimiento
Dahkki: Zannoni, Eduardo A
Almmustuhtton: (1996)

The money laundering market: regulating the criminal economy
Dahkki: McCarthy, Killian J.
Almmustuhtton: (2018)

Conferencias libre-cambistas: discursos pronunciados en el Ateneo Científico y Literario de Madrid
Almmustuhtton: (1900)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
Dahkki: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Almmustuhtton: (2020)

El comercio
Almmustuhtton: (1928)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
Dahkki: Berruezo, Rafael, et al.
Almmustuhtton: (2018)

Los términos de gracia en el cumplimiento de las obligaciones
Dahkki: Reverte Navarro, Antonio
Almmustuhtton: (1975)

El cumplimiento forzoso de las obligaciones
Dahkki: Verdera Server, Rafael
Almmustuhtton: (1995)

Notions élémentaires et pratiques de droit commercial a l'usage des négociants
Dahkki: Nicolin, M.
Almmustuhtton: (1868)