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Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa

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Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Toso Milos, Ángela Natalia (coordinadora)
Diğer Yazarlar:	Mayer Lux, Laura Viviana (coordinadora), Cordero Quinzacara, Eduardo (coordinador)
Materyal Türü:	Bilinmiyor
Dil:	İngilizce
Baskı/Yayın Bilgisi:	Valencia, España: Tirant lo blanch, 2020
Seri Bilgileri:	Empresas
Konular:	Cumplimiento normativo > Derecho comercial Compliance > Corrupción del comercio > Proteccionismo del comercio Compliance > Responsabilidad penal Compliance > Gestión de riesgos > Lavado de dinero > Bancos
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Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
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What when wrong with money laundering law?
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Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
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Gestión del cumplimiento ambiental
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Riesgos bancarios
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Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteur
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El delito de lavado de activos
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Las nuevas caras del proteccionismo
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Integración, interpretación y cumplimiento de contratos
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Financiación del terrorismo
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Acción jurídica y sistema normativo: introducción a la sociología del derecho
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Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
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Guía para la implantación del compliance en la empresa
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Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
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International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
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Moneda y banca
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Elementos de la obligación: concepto, fuentes, contenido, objeto y cumplimiento
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The money laundering market: regulating the criminal economy
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Notions élémentaires et pratiques de droit commercial a l'usage des négociants
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