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Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Modelo de compliance derivado de la Ley Nº 19913 y su normativa de desarrollo.

Gorde:

Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia:	Toso Milos, Angela (autora)
Formatua:	Ezezaguna
Argitaratua:	Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2023.
Saila:	Empresas
Gaiak:	Lavado de activos > Delitos económicos > Legislación chilena Financiamiento del terrorismo > Modelo Compliance > Jurisprudencia administrativa > Chile
Etiketak:	Etiketa erantsi Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!

Antzeko izenburuak

Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales en la empresa
nork: Toso Milos, Ángela Natalia
Argitaratua: (2020)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
nork: Durrieu Figueroa, Roberto
Argitaratua: (2017)

Financiación del terrorismo
nork: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Argitaratua: (2018)

El delito de lavado de activos
nork: García Cavero, Percy
Argitaratua: (2015)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
nork: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Argitaratua: (2020)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
nork: Rosales Morales, Cristian
Argitaratua: (2018)

Terrorismo internacional
nork: Buroz Arismendi, René
Argitaratua: (1981)

Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa.
nork: Sáiz Peña, Carlos Alberto
Argitaratua: (2015)

Quiénes son los terroristas?: terrorismo ciego, terrorismo de Estado, terrorismo global, kamikazes, Al-Qaeda...
nork: Chomsky, Noam, et al.
Argitaratua: (2004)

El terrorismo y la responsabilidad internacional del estado
nork: Oliveros, Martha N.
Argitaratua: (1988)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
nork: Lastra López, Daniela, et al.
Argitaratua: (2009)

Terrorismo, ley antiterrorista y derechos humanos
nork: Barrio Reyna, Alvaro del, et al.
Argitaratua: (1990)

La moral del terrorismo
nork: Rapoport, David C
Argitaratua: (1985)

Violencia y terrorismo.
nork: Jiménez, Gustavo
Argitaratua: (1983)

Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali
Argitaratua: (2023)

Tratado sobre la agresividad: narcisismo, frustración y terrorismo
nork: Montejo Carrasco, Pedro
Argitaratua: (1986)

El terrorismo como crimen internacional: definición, naturaleza y consecuencias jurídicas internacionales para las personas
nork: Vacas Fernández, Félix
Argitaratua: (2011)

Manual ejecutivo tributario: depreciaciones del activo fijo
nork: Salort Salort, Vicente E
Argitaratua: (2016)

Terrorismo de alcance global: impacto y mecanismos de prevención en América Latina y El Caribe
nork: Rojas Aravena, Francisco
Argitaratua: (2003)

Terrorismo: la conexión soviética
nork: Cline, Ray S, et al.
Argitaratua: (1984)

Compliance tributario para pymes según la Norma UNE 19602
nork: Sánchez Macías, José Ignacio
Argitaratua: (2020)

Seminario Internacional: terrorismo y estándares en Derechos Humanos
Argitaratua: (2012)

Informe sobre terrorismo y derechos humanos
Argitaratua: (2002)

La daga y la dinamita: los anarquistas y el nacimiento del terrorismo
nork: Avilés Farré, Juan
Argitaratua: (2013)

El laboratorio del miedo: una historia general del terrorismo, de los sicarios a Al Qa'ida
nork: González Calleja, Eduardo
Argitaratua: (2013)

Financiamiento de los centros históricos de América Latina y El Caribe
nork: Carrión M., Fernando
Argitaratua: (2007)

Reconocimiento y medición de activos NIIF para PYMES: ejercicios prácticos
nork: Torres Cárdenas, Fernando A
Argitaratua: (2014)

Financiamiento y problemas de la banca de fomento
nork: Houk, Dock
Argitaratua: (1977)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
nork: González Wittig, Marcos
Argitaratua: (2010)

Políticas violentas: una historia de la insurgencia, el terrorismo y la guerra de guerrillas desde la revolución americana hasta Iraq
nork: Polk, William R
Argitaratua: (2008)

Derivados financieros
nork: Fernández, P
Argitaratua: (1997)

Políticas de financiamiento habitacional en Chile
Argitaratua: (1995)

Manual de terrorismo internacional: una guía completa de los principales grupos en todo el mundo incluyendo América latina, el Medio Oriente, Asia y Europa
nork: MacLachlan, Colin M.
Argitaratua: (1997)

Financiamiento de la educación en Chile, situación actual y posibilidades futuras
nork: Latorre S., Carmen Luz
Argitaratua: (1997)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
nork: Walsh, Bob
Argitaratua: (2015)

El activo fijo: normativa financiera nacional e internacional y tributaria
nork: Ruiz Rojas, Víctor Hugo, et al.
Argitaratua: (2010)

Convergencia de las IFRS-NIIF en Chile: activos fijos, intangibles, valorización de activos
nork: Borges Quintanilla, Humberto A
Argitaratua: (2008)

El terrorismo alemán en Bélgica: narración basada en los documentos
nork: Toynbee, Arnold Joseph
Argitaratua: (1917)

El delito de blanqueo de capitales
nork: Blanco Cordero, Isidoro
Argitaratua: (1997)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
nork: Prambs Julián, Claudio
Argitaratua: (2005)