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    Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales di Sánchez Martín, Miguel Angel, Hernández Castro, Juan José, González Jiménez, Carmen Elisa

    Pubblicazione 2017
    Libro

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  2. 2
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    Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance di Healy, Nicole S

    Pubblicazione 2017
    Libro

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  3. 3
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    Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach

    Pubblicazione 2016
    Libro

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  4. 4
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    Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas di Silva Sánchez, Jesús-María, Montaner Fernández, Raquel

    Pubblicazione 2013
    Libro

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  5. 5
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    Manual práctico de compliance di Giménez Zuriaga, Isabel

    Pubblicazione 2017
    Libro

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  6. 6
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    Guía para la implantación del compliance en la empresa di Puyol, Javier

    Pubblicazione 2017
    Libro

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  7. 7
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    Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals di Walsh, Bob

    Pubblicazione 2015
    Libro

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  8. 8
    Copertina

    International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers di Sanctis, Fausto Martin De

    Pubblicazione 2017
    Libro

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  9. 9
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    Competition Law di Whish, Richard, Bailey, David

    Pubblicazione 2012
    Libro

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  10. 10
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    El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado di Berruezo, Rafael, Coppola, Nicolás

    Pubblicazione 2018
    Libro

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  11. 11
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    Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016 di Rosales Morales, Cristian

    Pubblicazione 2018
    Libro

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