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    Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales 著者: Sánchez Martín, Miguel Angel, Hernández Castro, Juan José, González Jiménez, Carmen Elisa

    出版事項 2017
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    Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance 著者: Healy, Nicole S

    出版事項 2017
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    Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach

    出版事項 2016
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    Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas 著者: Silva Sánchez, Jesús-María, Montaner Fernández, Raquel

    出版事項 2013
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    Manual práctico de compliance 著者: Giménez Zuriaga, Isabel

    出版事項 2017
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    Guía para la implantación del compliance en la empresa 著者: Puyol, Javier

    出版事項 2017
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    Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals 著者: Walsh, Bob

    出版事項 2015
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    International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers 著者: Sanctis, Fausto Martin De

    出版事項 2017
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    Competition Law 著者: Whish, Richard, Bailey, David

    出版事項 2012
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    El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado 著者: Berruezo, Rafael, Coppola, Nicolás

    出版事項 2018
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    Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016 著者: Rosales Morales, Cristian

    出版事項 2018
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