نتائج البحث

  1. 1

    Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada حسب Hoffmann Flandes, Valeria, Rojas Muñoz, Orlando

    منشور في 1998
    كتاب
  2. 2

    Fenómenos delictivos complejos حسب Puerta Luis, Luis Román

    منشور في 1999
    كتاب
  3. 3

    El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico حسب Prambs Julián, Claudio

    منشور في 2005
    كتاب
  4. 4

    Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal حسب Monsalve Vergara, Sergio Enrique

    منشور في 2009
    كتاب
  5. 5

    El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913 حسب Lastra López, Daniela, Andueza Quezada, Danilo

    منشور في 2009
    كتاب
  6. 6

    El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia حسب González Wittig, Marcos

    منشور في 2010
    كتاب
  7. 7

    El delito de cuello blanco: versión completa حسب Sutherland, Edwin H

    منشور في 2009
    كتاب
  8. 8

    Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa

    منشور في 2013
    كتاب
  9. 9

    Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales حسب Sánchez Martín, Miguel Angel, Hernández Castro, Juan José, González Jiménez, Carmen Elisa

    منشور في 2017
    كتاب
  10. 10

    Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance حسب Healy, Nicole S

    منشور في 2017
    كتاب
  11. 11

    Guía para la implantación del compliance en la empresa حسب Puyol, Javier

    منشور في 2017
    كتاب
  12. 12

    Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals حسب Walsh, Bob

    منشور في 2015
    كتاب
  13. 13

    International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers حسب Sanctis, Fausto Martin De

    منشور في 2017
    كتاب
  14. 14

    What when wrong with money laundering law? حسب Alldridge, Peter

    منشور في 2016
    كتاب
  15. 15

    La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo حسب Durrieu Figueroa, Roberto

    منشور في 2017
    كتاب
  16. 16

    El delito de blanqueo de capitales حسب Blanco Cordero, Isidoro

    منشور في 1997
    كتاب
  17. 17

    The money laundering market: regulating the criminal economy حسب McCarthy, Killian J.

    منشور في 2018
    كتاب
  18. 18

    Financiación del terrorismo حسب Ferré Olivé, Juan Carlos, Pérez Cepeda, Ana Isabel, Bustos Rubio, Miguel, Macías Caro, Víctor Manuel, Navarro Cardoso, Fernando, Varela, Lorena

    منشور في 2018
    كتاب
  19. 19

    El delito de lavado de activos حسب García Cavero, Percy

    منشور في 2015
    كتاب
  20. 20

    El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado حسب Berruezo, Rafael, Coppola, Nicolás

    منشور في 2018
    كتاب