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    Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada par Hoffmann Flandes, Valeria, Rojas Muñoz, Orlando

    Publié 1998
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    Fenómenos delictivos complejos par Puerta Luis, Luis Román

    Publié 1999
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    El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico par Prambs Julián, Claudio

    Publié 2005
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    Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal par Monsalve Vergara, Sergio Enrique

    Publié 2009
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    El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913 par Lastra López, Daniela, Andueza Quezada, Danilo

    Publié 2009
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    El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia par González Wittig, Marcos

    Publié 2010
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    El delito de cuello blanco: versión completa par Sutherland, Edwin H

    Publié 2009
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    Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa

    Publié 2013
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    Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales par Sánchez Martín, Miguel Angel, Hernández Castro, Juan José, González Jiménez, Carmen Elisa

    Publié 2017
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    Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance par Healy, Nicole S

    Publié 2017
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    Guía para la implantación del compliance en la empresa par Puyol, Javier

    Publié 2017
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    Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals par Walsh, Bob

    Publié 2015
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    International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers par Sanctis, Fausto Martin De

    Publié 2017
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    What when wrong with money laundering law? par Alldridge, Peter

    Publié 2016
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    La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo par Durrieu Figueroa, Roberto

    Publié 2017
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    El delito de blanqueo de capitales par Blanco Cordero, Isidoro

    Publié 1997
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    The money laundering market: regulating the criminal economy par McCarthy, Killian J.

    Publié 2018
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    Financiación del terrorismo par Ferré Olivé, Juan Carlos, Pérez Cepeda, Ana Isabel, Bustos Rubio, Miguel, Macías Caro, Víctor Manuel, Navarro Cardoso, Fernando, Varela, Lorena

    Publié 2018
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    El delito de lavado de activos par García Cavero, Percy

    Publié 2015
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    El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado par Berruezo, Rafael, Coppola, Nicolás

    Publié 2018
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