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    Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada di Hoffmann Flandes, Valeria, Rojas Muñoz, Orlando

    Pubblicazione 1998
    Libro

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  2. 2
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    Fenómenos delictivos complejos di Puerta Luis, Luis Román

    Pubblicazione 1999
    Libro

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  3. 3
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    El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico di Prambs Julián, Claudio

    Pubblicazione 2005
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  4. 4
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    Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal di Monsalve Vergara, Sergio Enrique

    Pubblicazione 2009
    Libro

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  5. 5
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    El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913 di Lastra López, Daniela, Andueza Quezada, Danilo

    Pubblicazione 2009
    Libro

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  6. 6
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    El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia di González Wittig, Marcos

    Pubblicazione 2010
    Libro

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  7. 7
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    El delito de cuello blanco: versión completa di Sutherland, Edwin H

    Pubblicazione 2009
    Libro

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  8. 8
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    Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa

    Pubblicazione 2013
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  9. 9
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    Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales di Sánchez Martín, Miguel Angel, Hernández Castro, Juan José, González Jiménez, Carmen Elisa

    Pubblicazione 2017
    Libro

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  10. 10
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    Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance di Healy, Nicole S

    Pubblicazione 2017
    Libro

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  11. 11
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    Guía para la implantación del compliance en la empresa di Puyol, Javier

    Pubblicazione 2017
    Libro

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  12. 12
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    Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals di Walsh, Bob

    Pubblicazione 2015
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  13. 13
    Copertina

    International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers di Sanctis, Fausto Martin De

    Pubblicazione 2017
    Libro

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  14. 14
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    What when wrong with money laundering law? di Alldridge, Peter

    Pubblicazione 2016
    Libro

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  15. 15
    Copertina

    La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo di Durrieu Figueroa, Roberto

    Pubblicazione 2017
    Libro

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  16. 16
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    El delito de blanqueo de capitales di Blanco Cordero, Isidoro

    Pubblicazione 1997
    Libro

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  17. 17
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    The money laundering market: regulating the criminal economy di McCarthy, Killian J.

    Pubblicazione 2018
    Libro

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  18. 18
    Copertina

    Financiación del terrorismo di Ferré Olivé, Juan Carlos, Pérez Cepeda, Ana Isabel, Bustos Rubio, Miguel, Macías Caro, Víctor Manuel, Navarro Cardoso, Fernando, Varela, Lorena

    Pubblicazione 2018
    Libro

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  19. 19
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    El delito de lavado de activos di García Cavero, Percy

    Pubblicazione 2015
    Libro

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  20. 20
    Copertina

    El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado di Berruezo, Rafael, Coppola, Nicolás

    Pubblicazione 2018
    Libro

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