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    Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada 著者: Hoffmann Flandes, Valeria, Rojas Muñoz, Orlando

    出版事項 1998
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    Fenómenos delictivos complejos 著者: Puerta Luis, Luis Román

    出版事項 1999
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    El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico 著者: Prambs Julián, Claudio

    出版事項 2005
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    Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal 著者: Monsalve Vergara, Sergio Enrique

    出版事項 2009
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    El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913 著者: Lastra López, Daniela, Andueza Quezada, Danilo

    出版事項 2009
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    El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia 著者: González Wittig, Marcos

    出版事項 2010
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    El delito de cuello blanco: versión completa 著者: Sutherland, Edwin H

    出版事項 2009
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    Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa

    出版事項 2013
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    Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales 著者: Sánchez Martín, Miguel Angel, Hernández Castro, Juan José, González Jiménez, Carmen Elisa

    出版事項 2017
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  10. 10
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    Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance 著者: Healy, Nicole S

    出版事項 2017
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  11. 11
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    Guía para la implantación del compliance en la empresa 著者: Puyol, Javier

    出版事項 2017
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  12. 12
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    Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals 著者: Walsh, Bob

    出版事項 2015
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  13. 13
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    International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers 著者: Sanctis, Fausto Martin De

    出版事項 2017
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  14. 14
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    What when wrong with money laundering law? 著者: Alldridge, Peter

    出版事項 2016
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  15. 15
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    La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo 著者: Durrieu Figueroa, Roberto

    出版事項 2017
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  16. 16
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    El delito de blanqueo de capitales 著者: Blanco Cordero, Isidoro

    出版事項 1997
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  17. 17
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    The money laundering market: regulating the criminal economy 著者: McCarthy, Killian J.

    出版事項 2018
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  18. 18
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    Financiación del terrorismo 著者: Ferré Olivé, Juan Carlos, Pérez Cepeda, Ana Isabel, Bustos Rubio, Miguel, Macías Caro, Víctor Manuel, Navarro Cardoso, Fernando, Varela, Lorena

    出版事項 2018
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  19. 19
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    El delito de lavado de activos 著者: García Cavero, Percy

    出版事項 2015
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  20. 20
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    El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado 著者: Berruezo, Rafael, Coppola, Nicolás

    出版事項 2018
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