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  1. 1

    Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada -н Hoffmann Flandes, Valeria, Rojas Muñoz, Orlando

    Хэвлэсэн 1998
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  2. 2

    Fenómenos delictivos complejos -н Puerta Luis, Luis Román

    Хэвлэсэн 1999
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  3. 3

    El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico -н Prambs Julián, Claudio

    Хэвлэсэн 2005
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  4. 4

    Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal -н Monsalve Vergara, Sergio Enrique

    Хэвлэсэн 2009
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  5. 5

    El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913 -н Lastra López, Daniela, Andueza Quezada, Danilo

    Хэвлэсэн 2009
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  6. 6

    El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia -н González Wittig, Marcos

    Хэвлэсэн 2010
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  7. 7

    El delito de cuello blanco: versión completa -н Sutherland, Edwin H

    Хэвлэсэн 2009
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  8. 8

    Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa

    Хэвлэсэн 2013
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  9. 9

    Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales -н Sánchez Martín, Miguel Angel, Hernández Castro, Juan José, González Jiménez, Carmen Elisa

    Хэвлэсэн 2017
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  10. 10

    Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance -н Healy, Nicole S

    Хэвлэсэн 2017
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  11. 11

    Guía para la implantación del compliance en la empresa -н Puyol, Javier

    Хэвлэсэн 2017
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  12. 12

    Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals -н Walsh, Bob

    Хэвлэсэн 2015
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  13. 13

    International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers -н Sanctis, Fausto Martin De

    Хэвлэсэн 2017
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  14. 14

    What when wrong with money laundering law? -н Alldridge, Peter

    Хэвлэсэн 2016
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  15. 15

    La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo -н Durrieu Figueroa, Roberto

    Хэвлэсэн 2017
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  16. 16

    El delito de blanqueo de capitales -н Blanco Cordero, Isidoro

    Хэвлэсэн 1997
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  17. 17

    The money laundering market: regulating the criminal economy -н McCarthy, Killian J.

    Хэвлэсэн 2018
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  18. 18

    Financiación del terrorismo -н Ferré Olivé, Juan Carlos, Pérez Cepeda, Ana Isabel, Bustos Rubio, Miguel, Macías Caro, Víctor Manuel, Navarro Cardoso, Fernando, Varela, Lorena

    Хэвлэсэн 2018
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  19. 19

    El delito de lavado de activos -н García Cavero, Percy

    Хэвлэсэн 2015
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  20. 20

    El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado -н Berruezo, Rafael, Coppola, Nicolás

    Хэвлэсэн 2018
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