Arama Sonuçları
Önerilen Konular
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- LAVADO DE DINERO
- Delitos económicos 11
- BLANQUEO DE CAPITALES 7
- Bien jurídico protegido 3
- DELITO DE CUELLO BLANCO 3
- DERECHO PENAL 3
- Tráfico de drogas 3
- CRIMEN ORGANIZADO 2
- Jurisprudencia 2
- LEGISLACION 2
- MICROTRAFICO 2
- Terrorismo 2
- Bien jurídico 1
- CARTELES DE DROGAS 1
- COMPAÑIAS DE SEGUROS 1
- CONFIABILIDAD 1
- CONTROL DE DROGAS 1
- CULPA PENAL 1
- Consumo de drogas 1
- Criminología 1
- DELITO AMBIENTAL 1
- DELITO DE MONOPOLIO 1
- DELITO DE PERJURIO 1
- DELITOS LABORALES 1
- DELITOS TRIBUTARIOS 1
- Derecho penal internacional 1
- Derecho y legislación 1
- EXTRATERRITORIALIDAD 1
- FRAUDES 1
- LEY 19.336 1
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1
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2
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3
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
Baskı/Yayın Bilgisi 2005Kitap -
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5
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
Baskı/Yayın Bilgisi 2009Kitap -
6
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7
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8
Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Baskı/Yayın Bilgisi 2013Kitap -
9
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
Baskı/Yayın Bilgisi 2017Kitap -
10
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
Baskı/Yayın Bilgisi 2017Kitap -
11
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12
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
Baskı/Yayın Bilgisi 2015Kitap -
13
International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
Baskı/Yayın Bilgisi 2017Kitap -
14
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15
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
Baskı/Yayın Bilgisi 2017Kitap -
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20
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
Baskı/Yayın Bilgisi 2018Kitap