檢索結果 - "LAVADO"

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    El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico 由 Prambs Julián, Claudio

    出版 2005
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    El delito de blanqueo de capitales 由 Blanco Cordero, Isidoro

    出版 1997
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016 由 Rosales Morales, Cristian

    出版 2018
    主題: “...LAVADO DE DINERO 418443...”
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    What when wrong with money laundering law? 由 Alldridge, Peter

    出版 2016
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    El delito de lavado de activos 由 García Cavero, Percy

    出版 2015
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo 由 Durrieu Figueroa, Roberto

    出版 2017
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    Financiación del terrorismo 由 Ferré Olivé, Juan Carlos, Pérez Cepeda, Ana Isabel, Bustos Rubio, Miguel, Macías Caro, Víctor Manuel, Navarro Cardoso, Fernando, Varela, Lorena

    出版 2018
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union 由 Broek, Melissa van den

    出版 2015
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales 由 Sánchez Martín, Miguel Angel, Hernández Castro, Juan José, González Jiménez, Carmen Elisa

    出版 2017
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance 由 Healy, Nicole S

    出版 2017
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    Guía para la implantación del compliance en la empresa 由 Puyol, Javier

    出版 2017
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals 由 Walsh, Bob

    出版 2015
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers 由 Sanctis, Fausto Martin De

    出版 2017
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Modelo de compliance derivado de la Ley Nº 19913 y su normativa de desarrollo. 由 Toso Milos, Angela

    出版 2023
    主題: “...860928 Lavado de activos Delitos económicos Legislación chilena...”
    未知

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    The money laundering market: regulating the criminal economy 由 McCarthy, Killian J.

    出版 2018
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    Delito de lavado de activos y deberes positivos 由 Albertz Arévalo, Pablo Tomás

    出版 2020
    主題: “...Lavado de dinero 418443 Derecho penal...”
    未知

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    El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado 由 Berruezo, Rafael, Coppola, Nicolás

    出版 2018
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia 由 González Wittig, Marcos

    出版 2010
    主題: “...LAVADO DE DINERO CL-VaPUC 418443...”
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    La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma. 由 Peloso, Francesco

    出版 2015
    主題: “...Finanzas 260832 Corrupción Lavado de dinero Santa Sede Romano Pontífice...”
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    Reamde. 由 Stephenson, Neal

    出版 2011
    主題: “...Lavado de dinero Ficción 894044...”
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