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International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers

Tallennettuna:

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Sanctis, Fausto Martin De (Tekijä)
Aineistotyyppi:	Kirja
Kieli:	englanti
Julkaistu:	Zurich Springer 2017
Painos:	1a. ed
Aiheet:	LAVADO DE DINERO Delitos económicos BLANQUEO DE CAPITALES
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Samankaltaisia teoksia

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
Tekijä: Healy, Nicole S
Julkaistu: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
Tekijä: Walsh, Bob
Julkaistu: (2015)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
Tekijä: Rosales Morales, Cristian
Julkaistu: (2018)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
Tekijä: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Julkaistu: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
Tekijä: Puyol, Javier
Julkaistu: (2017)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
Tekijä: Berruezo, Rafael, et al.
Julkaistu: (2018)

The money laundering market: regulating the criminal economy
Tekijä: McCarthy, Killian J.
Julkaistu: (2018)

What when wrong with money laundering law?
Tekijä: Alldridge, Peter
Julkaistu: (2016)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
Tekijä: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Julkaistu: (2020)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
Tekijä: Prambs Julián, Claudio
Julkaistu: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
Tekijä: Blanco Cordero, Isidoro
Julkaistu: (1997)

Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach
Julkaistu: (2016)

Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas
Tekijä: Silva Sánchez, Jesús-María, et al.
Julkaistu: (2013)

Manual práctico de compliance
Tekijä: Giménez Zuriaga, Isabel
Julkaistu: (2017)

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
Tekijä: Broek, Melissa van den
Julkaistu: (2015)

El delito de lavado de activos
Tekijä: García Cavero, Percy
Julkaistu: (2015)

Competition Law
Tekijä: Whish, Richard, et al.
Julkaistu: (2012)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
Tekijä: Siclari, Domenico
Julkaistu: (2016)

La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
Tekijä: Peloso, Francesco
Julkaistu: (2015)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
Tekijä: Lastra López, Daniela, et al.
Julkaistu: (2009)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
Tekijä: Durrieu Figueroa, Roberto
Julkaistu: (2017)

Financiación del terrorismo
Tekijä: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Julkaistu: (2018)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
Tekijä: González Wittig, Marcos
Julkaistu: (2010)

El delito de cuello blanco: versión completa
Tekijä: Sutherland, Edwin H
Julkaistu: (2009)

Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Julkaistu: (2013)

Money and capital markets
Tekijä: Robinson, Roland I
Julkaistu: (1964)

Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
Tekijä: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Julkaistu: (1998)

Criminalidad economica: el delito como negocio
Tekijä: González Berendique, Marco Aurelio
Julkaistu: (1989)

Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
Tekijä: Bosselin Correa, Hernán, et al.
Julkaistu: (1987)

Fenómenos delictivos complejos
Tekijä: Puerta Luis, Luis Román
Julkaistu: (1999)

Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
Tekijä: Aste Mejias, Christian
Julkaistu: (2024)

Japanese criminal justice
Tekijä: Castberg, A. Didrick
Julkaistu: (1990)

Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
Tekijä: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Julkaistu: (2009)

Estudios de Derecho Penal económico chileno 2018
Tekijä: Náquira Riveros, Jaime, et al.
Julkaistu: (2019)

Women and the criminal justice system
Tekijä: Wormer, Katherine Stuart van, et al.
Julkaistu: (2014)

Derecho penal económico: parte general
Tekijä: García Cavero, Percy
Julkaistu: (2003)

Compliance programs for the prevention of economics crimes: an empirical survey of German companies
Tekijä: Sieber, Ulrich, et al.
Julkaistu: (2014)

Estafa procesal: un reflejo de la estafa genuina. Análisis al artículo 172 del Código Penal
Tekijä: Zavaleta, Miguel E
Julkaistu: (2006)

Criminalidad del poder económico: ciencia y praxis
Tekijä: Aller Maisonnave, Germán Alberto
Julkaistu: (2011)

Estudios sobre criminalidad económica
Tekijä: Fernández Albor, Agustín
Julkaistu: (1978)