International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
Salvato in:
| Autore principale: | Sanctis, Fausto Martin De (Autore) |
|---|---|
| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Zurich
Springer
2017
|
| Edizione: | 1a. ed |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
di: Healy, Nicole S
Pubblicazione: (2017)
di: Healy, Nicole S
Pubblicazione: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
di: Walsh, Bob
Pubblicazione: (2015)
di: Walsh, Bob
Pubblicazione: (2015)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
di: Rosales Morales, Cristian
Pubblicazione: (2018)
di: Rosales Morales, Cristian
Pubblicazione: (2018)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
di: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Pubblicazione: (2017)
di: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Pubblicazione: (2017)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
di: Puyol, Javier
Pubblicazione: (2017)
di: Puyol, Javier
Pubblicazione: (2017)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
di: Berruezo, Rafael, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Berruezo, Rafael, et al.
Pubblicazione: (2018)
The money laundering market: regulating the criminal economy
di: McCarthy, Killian J.
Pubblicazione: (2018)
di: McCarthy, Killian J.
Pubblicazione: (2018)
What when wrong with money laundering law?
di: Alldridge, Peter
Pubblicazione: (2016)
di: Alldridge, Peter
Pubblicazione: (2016)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
di: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Pubblicazione: (2020)
di: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Pubblicazione: (2020)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
di: Prambs Julián, Claudio
Pubblicazione: (2005)
di: Prambs Julián, Claudio
Pubblicazione: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
di: Blanco Cordero, Isidoro
Pubblicazione: (1997)
di: Blanco Cordero, Isidoro
Pubblicazione: (1997)
Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach
Pubblicazione: (2016)
Pubblicazione: (2016)
Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas
di: Silva Sánchez, Jesús-María, et al.
Pubblicazione: (2013)
di: Silva Sánchez, Jesús-María, et al.
Pubblicazione: (2013)
Manual práctico de compliance
di: Giménez Zuriaga, Isabel
Pubblicazione: (2017)
di: Giménez Zuriaga, Isabel
Pubblicazione: (2017)
Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
di: Broek, Melissa van den
Pubblicazione: (2015)
di: Broek, Melissa van den
Pubblicazione: (2015)
El delito de lavado de activos
di: García Cavero, Percy
Pubblicazione: (2015)
di: García Cavero, Percy
Pubblicazione: (2015)
Competition Law
di: Whish, Richard, et al.
Pubblicazione: (2012)
di: Whish, Richard, et al.
Pubblicazione: (2012)
The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
di: Siclari, Domenico
Pubblicazione: (2016)
di: Siclari, Domenico
Pubblicazione: (2016)
La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
di: Peloso, Francesco
Pubblicazione: (2015)
di: Peloso, Francesco
Pubblicazione: (2015)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
di: Lastra López, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2009)
di: Lastra López, Daniela, et al.
Pubblicazione: (2009)
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
di: Durrieu Figueroa, Roberto
Pubblicazione: (2017)
di: Durrieu Figueroa, Roberto
Pubblicazione: (2017)
Financiación del terrorismo
di: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Pubblicazione: (2018)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
di: González Wittig, Marcos
Pubblicazione: (2010)
di: González Wittig, Marcos
Pubblicazione: (2010)
El delito de cuello blanco: versión completa
di: Sutherland, Edwin H
Pubblicazione: (2009)
di: Sutherland, Edwin H
Pubblicazione: (2009)
Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Pubblicazione: (2013)
Pubblicazione: (2013)
Money and capital markets
di: Robinson, Roland I
Pubblicazione: (1964)
di: Robinson, Roland I
Pubblicazione: (1964)
Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
di: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Pubblicazione: (1998)
di: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Pubblicazione: (1998)
Criminalidad economica: el delito como negocio
di: González Berendique, Marco Aurelio
Pubblicazione: (1989)
di: González Berendique, Marco Aurelio
Pubblicazione: (1989)
Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
di: Bosselin Correa, Hernán, et al.
Pubblicazione: (1987)
di: Bosselin Correa, Hernán, et al.
Pubblicazione: (1987)
Fenómenos delictivos complejos
di: Puerta Luis, Luis Román
Pubblicazione: (1999)
di: Puerta Luis, Luis Román
Pubblicazione: (1999)
Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
di: Aste Mejias, Christian
Pubblicazione: (2024)
di: Aste Mejias, Christian
Pubblicazione: (2024)
Japanese criminal justice
di: Castberg, A. Didrick
Pubblicazione: (1990)
di: Castberg, A. Didrick
Pubblicazione: (1990)
Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
di: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Pubblicazione: (2009)
di: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Pubblicazione: (2009)
Estudios de Derecho Penal económico chileno 2018
di: Náquira Riveros, Jaime, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Náquira Riveros, Jaime, et al.
Pubblicazione: (2019)
Women and the criminal justice system
di: Wormer, Katherine Stuart van, et al.
Pubblicazione: (2014)
di: Wormer, Katherine Stuart van, et al.
Pubblicazione: (2014)
Derecho penal económico: parte general
di: García Cavero, Percy
Pubblicazione: (2003)
di: García Cavero, Percy
Pubblicazione: (2003)
Compliance programs for the prevention of economics crimes: an empirical survey of German companies
di: Sieber, Ulrich, et al.
Pubblicazione: (2014)
di: Sieber, Ulrich, et al.
Pubblicazione: (2014)
Estafa procesal: un reflejo de la estafa genuina. Análisis al artículo 172 del Código Penal
di: Zavaleta, Miguel E
Pubblicazione: (2006)
di: Zavaleta, Miguel E
Pubblicazione: (2006)
Criminalidad del poder económico: ciencia y praxis
di: Aller Maisonnave, Germán Alberto
Pubblicazione: (2011)
di: Aller Maisonnave, Germán Alberto
Pubblicazione: (2011)
Estudios sobre criminalidad económica
di: Fernández Albor, Agustín
Pubblicazione: (1978)
di: Fernández Albor, Agustín
Pubblicazione: (1978)
Documenti analoghi
-
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
di: Healy, Nicole S
Pubblicazione: (2017) -
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
di: Walsh, Bob
Pubblicazione: (2015) -
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
di: Rosales Morales, Cristian
Pubblicazione: (2018) -
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
di: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Pubblicazione: (2017) -
Guía para la implantación del compliance en la empresa
di: Puyol, Javier
Pubblicazione: (2017)