Εξώφυλλο

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Sanctis, Fausto Martin De (Συγγραφέας)
Μορφή:	Βιβλίο
Γλώσσα:	Αγγλικά
Έκδοση:	Zurich Springer 2017
Έκδοση:	1a. ed
Θέματα:	LAVADO DE DINERO Delitos económicos BLANQUEO DE CAPITALES
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Παρόμοια τεκμήρια

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
από: Healy, Nicole S
Έκδοση: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
από: Walsh, Bob
Έκδοση: (2015)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
από: Rosales Morales, Cristian
Έκδοση: (2018)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
από: Sánchez Martín, Miguel Angel, κ.ά.
Έκδοση: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
από: Puyol, Javier
Έκδοση: (2017)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
από: Berruezo, Rafael, κ.ά.
Έκδοση: (2018)

The money laundering market: regulating the criminal economy
από: McCarthy, Killian J.
Έκδοση: (2018)

What when wrong with money laundering law?
από: Alldridge, Peter
Έκδοση: (2016)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
από: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Έκδοση: (2020)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
από: Prambs Julián, Claudio
Έκδοση: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
από: Blanco Cordero, Isidoro
Έκδοση: (1997)

Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach
Έκδοση: (2016)

Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas
από: Silva Sánchez, Jesús-María, κ.ά.
Έκδοση: (2013)

Manual práctico de compliance
από: Giménez Zuriaga, Isabel
Έκδοση: (2017)

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
από: Broek, Melissa van den
Έκδοση: (2015)

El delito de lavado de activos
από: García Cavero, Percy
Έκδοση: (2015)

Competition Law
από: Whish, Richard, κ.ά.
Έκδοση: (2012)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
από: Siclari, Domenico
Έκδοση: (2016)

La banca del Papa. Le finanze vaticane fra scandali e riforma.
από: Peloso, Francesco
Έκδοση: (2015)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
από: Lastra López, Daniela, κ.ά.
Έκδοση: (2009)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
από: Durrieu Figueroa, Roberto
Έκδοση: (2017)

Financiación del terrorismo
από: Ferré Olivé, Juan Carlos, κ.ά.
Έκδοση: (2018)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
από: González Wittig, Marcos
Έκδοση: (2010)

El delito de cuello blanco: versión completa
από: Sutherland, Edwin H
Έκδοση: (2009)

Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Έκδοση: (2013)

Money and capital markets
από: Robinson, Roland I
Έκδοση: (1964)

Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
από: Hoffmann Flandes, Valeria, κ.ά.
Έκδοση: (1998)

Criminalidad economica: el delito como negocio
από: González Berendique, Marco Aurelio
Έκδοση: (1989)

Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
από: Bosselin Correa, Hernán, κ.ά.
Έκδοση: (1987)

Fenómenos delictivos complejos
από: Puerta Luis, Luis Román
Έκδοση: (1999)

Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
από: Aste Mejias, Christian
Έκδοση: (2024)

Japanese criminal justice
από: Castberg, A. Didrick
Έκδοση: (1990)

Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
από: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Έκδοση: (2009)

Estudios de Derecho Penal económico chileno 2018
από: Náquira Riveros, Jaime, κ.ά.
Έκδοση: (2019)

Women and the criminal justice system
από: Wormer, Katherine Stuart van, κ.ά.
Έκδοση: (2014)

Derecho penal económico: parte general
από: García Cavero, Percy
Έκδοση: (2003)

Compliance programs for the prevention of economics crimes: an empirical survey of German companies
από: Sieber, Ulrich, κ.ά.
Έκδοση: (2014)

Estafa procesal: un reflejo de la estafa genuina. Análisis al artículo 172 del Código Penal
από: Zavaleta, Miguel E
Έκδοση: (2006)

Criminalidad del poder económico: ciencia y praxis
από: Aller Maisonnave, Germán Alberto
Έκδοση: (2011)

Estudios sobre criminalidad económica
από: Fernández Albor, Agustín
Έκδοση: (1978)