Kapak Resmi

El delito de blanqueo de capitales

Kaydedildi:

Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Blanco Cordero, Isidoro (Yazar)
Materyal Türü:	Kitap
Dil:	İspanyolca
Baskı/Yayın Bilgisi:	Pamplona Aranzadi S. A 1997
Edisyon:	1a. ed
Konular:	LAVADO DE DINERO Delitos económicos
Etiketler:	Etiketle Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

Benzer Materyaller

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
Yazar:: Prambs Julián, Claudio
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
Yazar:: Sánchez Martín, Miguel Angel, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
Yazar:: Berruezo, Rafael, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

El delito de lavado de activos
Yazar:: García Cavero, Percy
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
Yazar:: Rosales Morales, Cristian
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
Yazar:: Healy, Nicole S
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
Yazar:: Puyol, Javier
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
Yazar:: Walsh, Bob
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
Yazar:: Sanctis, Fausto Martin De
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
Yazar:: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
Yazar:: Lastra López, Daniela, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

What when wrong with money laundering law?
Yazar:: Alldridge, Peter
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
Yazar:: Durrieu Figueroa, Roberto
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Financiación del terrorismo
Yazar:: Ferré Olivé, Juan Carlos, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

El delito de cuello blanco: versión completa
Yazar:: Sutherland, Edwin H
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
Yazar:: Broek, Melissa van den
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

The money laundering market: regulating the criminal economy
Yazar:: McCarthy, Killian J.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
Yazar:: González Wittig, Marcos
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Criminalidad economica: el delito como negocio
Yazar:: González Berendique, Marco Aurelio
Baskı/Yayın Bilgisi: (1989)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
Yazar:: Siclari, Domenico
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
Yazar:: Bosselin Correa, Hernán, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1987)

Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
Yazar:: Aste Mejias, Christian
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)

Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
Yazar:: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

Delitos de concurrencia desleal
Yazar:: Delmanto, Celso
Baskı/Yayın Bilgisi: (1976)

Los delitos económicos
Yazar:: Righi, Esteban
Baskı/Yayın Bilgisi: (2000)

Derecho penal económico: delitos bancarios
Yazar:: Pozo Silva, Nelson
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
Yazar:: Hoffmann Flandes, Valeria, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Estafa procesal: un reflejo de la estafa genuina. Análisis al artículo 172 del Código Penal
Yazar:: Zavaleta, Miguel E
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Estudios de Derecho Penal económico chileno 2018
Yazar:: Náquira Riveros, Jaime, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)

Derecho penal económico: parte general
Yazar:: García Cavero, Percy
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Manual práctico de compliance
Yazar:: Giménez Zuriaga, Isabel
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

La estafa y otros delitos
Yazar:: Yubero Cánepa, Julio A
Baskı/Yayın Bilgisi: (1967)

Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas
Yazar:: Silva Sánchez, Jesús-María, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

Criminalidad del poder económico: ciencia y praxis
Yazar:: Aller Maisonnave, Germán Alberto
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Estudios sobre criminalidad económica
Yazar:: Fernández Albor, Agustín
Baskı/Yayın Bilgisi: (1978)

Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Fenómenos delictivos complejos
Yazar:: Puerta Luis, Luis Román
Baskı/Yayın Bilgisi: (1999)

Los delitos societarios
Yazar:: Melo Verdugo, Walter Octavio
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Delitos aduaneros
Yazar:: Rodríguez Collao, Luis Ramón
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)