El delito de blanqueo de capitales
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | ספר |
| שפה: | ספרדית |
| יצא לאור: |
Pamplona
Aranzadi S. A
1997
|
| מהדורה: | 1a. ed |
| נושאים: | |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
פריטים דומים
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
מאת: Prambs Julián, Claudio
יצא לאור: (2005)
מאת: Prambs Julián, Claudio
יצא לאור: (2005)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
מאת: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
יצא לאור: (2017)
מאת: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
יצא לאור: (2017)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
מאת: Berruezo, Rafael, et al.
יצא לאור: (2018)
מאת: Berruezo, Rafael, et al.
יצא לאור: (2018)
El delito de lavado de activos
מאת: García Cavero, Percy
יצא לאור: (2015)
מאת: García Cavero, Percy
יצא לאור: (2015)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
מאת: Rosales Morales, Cristian
יצא לאור: (2018)
מאת: Rosales Morales, Cristian
יצא לאור: (2018)
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
מאת: Healy, Nicole S
יצא לאור: (2017)
מאת: Healy, Nicole S
יצא לאור: (2017)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
מאת: Puyol, Javier
יצא לאור: (2017)
מאת: Puyol, Javier
יצא לאור: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
מאת: Walsh, Bob
יצא לאור: (2015)
מאת: Walsh, Bob
יצא לאור: (2015)
International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
מאת: Sanctis, Fausto Martin De
יצא לאור: (2017)
מאת: Sanctis, Fausto Martin De
יצא לאור: (2017)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
מאת: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
יצא לאור: (2020)
מאת: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
יצא לאור: (2020)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
מאת: Lastra López, Daniela, et al.
יצא לאור: (2009)
מאת: Lastra López, Daniela, et al.
יצא לאור: (2009)
What when wrong with money laundering law?
מאת: Alldridge, Peter
יצא לאור: (2016)
מאת: Alldridge, Peter
יצא לאור: (2016)
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
מאת: Durrieu Figueroa, Roberto
יצא לאור: (2017)
מאת: Durrieu Figueroa, Roberto
יצא לאור: (2017)
Financiación del terrorismo
מאת: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
יצא לאור: (2018)
מאת: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
יצא לאור: (2018)
El delito de cuello blanco: versión completa
מאת: Sutherland, Edwin H
יצא לאור: (2009)
מאת: Sutherland, Edwin H
יצא לאור: (2009)
Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
מאת: Broek, Melissa van den
יצא לאור: (2015)
מאת: Broek, Melissa van den
יצא לאור: (2015)
The money laundering market: regulating the criminal economy
מאת: McCarthy, Killian J.
יצא לאור: (2018)
מאת: McCarthy, Killian J.
יצא לאור: (2018)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
מאת: González Wittig, Marcos
יצא לאור: (2010)
מאת: González Wittig, Marcos
יצא לאור: (2010)
Criminalidad economica: el delito como negocio
מאת: González Berendique, Marco Aurelio
יצא לאור: (1989)
מאת: González Berendique, Marco Aurelio
יצא לאור: (1989)
The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
מאת: Siclari, Domenico
יצא לאור: (2016)
מאת: Siclari, Domenico
יצא לאור: (2016)
Delito económico, dos ensayos: criminalidad económica, una subcultura. Moral social y delito económico
מאת: Bosselin Correa, Hernán, et al.
יצא לאור: (1987)
מאת: Bosselin Correa, Hernán, et al.
יצא לאור: (1987)
Delitos económicos. En la teoría y la práctica.
מאת: Aste Mejias, Christian
יצא לאור: (2024)
מאת: Aste Mejias, Christian
יצא לאור: (2024)
Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
מאת: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
יצא לאור: (2009)
מאת: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
יצא לאור: (2009)
Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
יצא לאור: (2013)
יצא לאור: (2013)
Delitos de concurrencia desleal
מאת: Delmanto, Celso
יצא לאור: (1976)
מאת: Delmanto, Celso
יצא לאור: (1976)
Los delitos económicos
מאת: Righi, Esteban
יצא לאור: (2000)
מאת: Righi, Esteban
יצא לאור: (2000)
Derecho penal económico: delitos bancarios
מאת: Pozo Silva, Nelson
יצא לאור: (2014)
מאת: Pozo Silva, Nelson
יצא לאור: (2014)
Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
מאת: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
יצא לאור: (1998)
מאת: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
יצא לאור: (1998)
Estafa procesal: un reflejo de la estafa genuina. Análisis al artículo 172 del Código Penal
מאת: Zavaleta, Miguel E
יצא לאור: (2006)
מאת: Zavaleta, Miguel E
יצא לאור: (2006)
Estudios de Derecho Penal económico chileno 2018
מאת: Náquira Riveros, Jaime, et al.
יצא לאור: (2019)
מאת: Náquira Riveros, Jaime, et al.
יצא לאור: (2019)
Derecho penal económico: parte general
מאת: García Cavero, Percy
יצא לאור: (2003)
מאת: García Cavero, Percy
יצא לאור: (2003)
Manual práctico de compliance
מאת: Giménez Zuriaga, Isabel
יצא לאור: (2017)
מאת: Giménez Zuriaga, Isabel
יצא לאור: (2017)
La estafa y otros delitos
מאת: Yubero Cánepa, Julio A
יצא לאור: (1967)
מאת: Yubero Cánepa, Julio A
יצא לאור: (1967)
Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas
מאת: Silva Sánchez, Jesús-María, et al.
יצא לאור: (2013)
מאת: Silva Sánchez, Jesús-María, et al.
יצא לאור: (2013)
Criminalidad del poder económico: ciencia y praxis
מאת: Aller Maisonnave, Germán Alberto
יצא לאור: (2011)
מאת: Aller Maisonnave, Germán Alberto
יצא לאור: (2011)
Estudios sobre criminalidad económica
מאת: Fernández Albor, Agustín
יצא לאור: (1978)
מאת: Fernández Albor, Agustín
יצא לאור: (1978)
Competition Law compliance programmes: an interdisciplinary approach
יצא לאור: (2016)
יצא לאור: (2016)
Fenómenos delictivos complejos
מאת: Puerta Luis, Luis Román
יצא לאור: (1999)
מאת: Puerta Luis, Luis Román
יצא לאור: (1999)
Los delitos societarios
מאת: Melo Verdugo, Walter Octavio
יצא לאור: (2010)
מאת: Melo Verdugo, Walter Octavio
יצא לאור: (2010)
Delitos aduaneros
מאת: Rodríguez Collao, Luis Ramón
יצא לאור: (2010)
מאת: Rodríguez Collao, Luis Ramón
יצא לאור: (2010)