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The money laundering market: regulating the criminal economy

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Detaylı Bibliyografya
Yazar:	McCarthy, Killian J. (autor)
Materyal Türü:	Kitap
Dil:	İngilizce
Baskı/Yayın Bilgisi:	Newcastle Agenda Publishing Limited 2018
Edisyon:	1a. ed
Konular:	LAVADO DE DINERO Bien jurídico protegido CARTELES DE DROGAS
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International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
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Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
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Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
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El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
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The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
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El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
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El delito de blanqueo de capitales
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Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
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La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
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El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
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Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
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La transparencia patrimonial del deudor en la ejecución civil
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Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
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Guía para la implantación del compliance en la empresa
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El derecho a la intimidad: análisis del artículo 1071 bis del código civil
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Delitos sexuales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y jurisprudencia. Incluye actualización leyes Nº 20.480, 20.507 y 20.526.
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Autotutela del acreedor y protección penal del deudor: la realización arbitraria del propio derecho frente a los delitos contra la libertad, la propiedad y el patrimonio
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La acción de amparo económico. Principios y fundamentos que la sustentan
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Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
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Estudio del bien jurídico protegido en las falsedades documentales
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Los delitos de peligro y la prueba del dolo
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Dogmática de los delitos de omisión
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