The money laundering market: regulating the criminal economy
Saved in:
| Main Author: | McCarthy, Killian J. (autor) |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | English |
| Published: |
Newcastle
Agenda Publishing Limited
2018
|
| Edition: | 1a. ed |
| Subjects: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
El delito de lavado de activos
by: García Cavero, Percy
Published: (2015)
by: García Cavero, Percy
Published: (2015)
What when wrong with money laundering law?
by: Alldridge, Peter
Published: (2016)
by: Alldridge, Peter
Published: (2016)
International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
by: Sanctis, Fausto Martin De
Published: (2017)
by: Sanctis, Fausto Martin De
Published: (2017)
Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
by: Broek, Melissa van den
Published: (2015)
by: Broek, Melissa van den
Published: (2015)
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
by: Healy, Nicole S
Published: (2017)
by: Healy, Nicole S
Published: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
by: Walsh, Bob
Published: (2015)
by: Walsh, Bob
Published: (2015)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
by: Lastra López, Daniela, et al.
Published: (2009)
by: Lastra López, Daniela, et al.
Published: (2009)
The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
by: Siclari, Domenico
Published: (2016)
by: Siclari, Domenico
Published: (2016)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
by: Prambs Julián, Claudio
Published: (2005)
by: Prambs Julián, Claudio
Published: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
by: Blanco Cordero, Isidoro
Published: (1997)
by: Blanco Cordero, Isidoro
Published: (1997)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
by: Rosales Morales, Cristian
Published: (2018)
by: Rosales Morales, Cristian
Published: (2018)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
by: Berruezo, Rafael, et al.
Published: (2018)
by: Berruezo, Rafael, et al.
Published: (2018)
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
by: Durrieu Figueroa, Roberto
Published: (2017)
by: Durrieu Figueroa, Roberto
Published: (2017)
Financiación del terrorismo
by: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Published: (2018)
by: Ferré Olivé, Juan Carlos, et al.
Published: (2018)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
by: González Wittig, Marcos
Published: (2010)
by: González Wittig, Marcos
Published: (2010)
Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Published: (2013)
Published: (2013)
La transparencia patrimonial del deudor en la ejecución civil
by: Silva Alvarez, Oscar
Published: (2014)
by: Silva Alvarez, Oscar
Published: (2014)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
by: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Published: (2017)
by: Sánchez Martín, Miguel Angel, et al.
Published: (2017)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
by: Puyol, Javier
Published: (2017)
by: Puyol, Javier
Published: (2017)
El derecho a la intimidad: análisis del artículo 1071 bis del código civil
by: Ferreira Rubio, Delia Matilde
Published: (1982)
by: Ferreira Rubio, Delia Matilde
Published: (1982)
Títulos de crédito: teoría general y aplicaciones
by: Duncan Parodi, Horacio
Published: (2000)
by: Duncan Parodi, Horacio
Published: (2000)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
by: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Published: (2020)
by: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Published: (2020)
La consumación en el delito de hurto: aspectos dogmáticos, jurisprudenciales y procesales
by: Vera Sánchez, Juan Sebastián
Published: (2011)
by: Vera Sánchez, Juan Sebastián
Published: (2011)
Delitos sexuales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y jurisprudencia. Incluye actualización leyes Nº 20.480, 20.507 y 20.526.
by: Aguilar Aranela, Cristián
Published: (2012)
by: Aguilar Aranela, Cristián
Published: (2012)
Autotutela del acreedor y protección penal del deudor: la realización arbitraria del propio derecho frente a los delitos contra la libertad, la propiedad y el patrimonio
by: Mañalich Raffo, Juan Pablo
Published: (2009)
by: Mañalich Raffo, Juan Pablo
Published: (2009)
Delitos sexuales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y jurisprudencia. Incluye actualización leyes Nº 20.594, 20.603 y 20.685.
by: Aguilar Aranela, Cristián
Published: (2015)
by: Aguilar Aranela, Cristián
Published: (2015)
La acción de amparo económico. Principios y fundamentos que la sustentan
by: Moraga Fritz, Alvaro
Published: (1999)
by: Moraga Fritz, Alvaro
Published: (1999)
Los robos con violencia o intimidación en las personas
by: Serrano Butragueño, Ignacio-Jesús
Published: (1993)
by: Serrano Butragueño, Ignacio-Jesús
Published: (1993)
El objeto jurídico del delito: ensayo de una teoría general
by: Grisolía Corbatón, Francisco
Published: (1959)
by: Grisolía Corbatón, Francisco
Published: (1959)
Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
by: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Published: (1998)
by: Hoffmann Flandes, Valeria, et al.
Published: (1998)
Los abusos sexuales.
by: Cox Leixelard, Juan Pablo
Published: (2003)
by: Cox Leixelard, Juan Pablo
Published: (2003)
La discriminación arbitraria en el derecho económico: especialmente en la Legislación antimonopólica
by: Valdés Prieto, Domingo
Published: (1992)
by: Valdés Prieto, Domingo
Published: (1992)
La falsedad documental en la jurisprudencia: elementos comunes a todos los tipos
by: Baigún, David, et al.
Published: (1992)
by: Baigún, David, et al.
Published: (1992)
Estudio del bien jurídico protegido en las falsedades documentales
by: Boldova Pasamar, Miguel Angel
Published: (2000)
by: Boldova Pasamar, Miguel Angel
Published: (2000)
Los delitos de peligro y la prueba del dolo
by: Baigún, David
Published: (2007)
by: Baigún, David
Published: (2007)
El delito de asociación ilicita
by: Ruiz Zurita, Mario Patricio
Published: (2009)
by: Ruiz Zurita, Mario Patricio
Published: (2009)
Dogmática de los delitos de omisión
by: Kaufmann, Armin
Published: (2006)
by: Kaufmann, Armin
Published: (2006)
El delito de cuello blanco: versión completa
by: Sutherland, Edwin H
Published: (2009)
by: Sutherland, Edwin H
Published: (2009)
El delito de robo por sorpresa en la jurisprudencia: período 2004-2009
by: Montiel Vergara, Juan Pablo
Published: (2010)
by: Montiel Vergara, Juan Pablo
Published: (2010)
Los ilícitos de competencia desleal en la jurisprudencia chilena.
by: Rivas Sánchez, María Virginia
Published: (2012)
by: Rivas Sánchez, María Virginia
Published: (2012)
Similar Items
-
El delito de lavado de activos
by: García Cavero, Percy
Published: (2015) -
What when wrong with money laundering law?
by: Alldridge, Peter
Published: (2016) -
International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
by: Sanctis, Fausto Martin De
Published: (2017) -
Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
by: Broek, Melissa van den
Published: (2015) -
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
by: Healy, Nicole S
Published: (2017)