Ata uhi

The money laundering market: regulating the criminal economy

I tiakina i:

Ngā taipitopito rārangi puna kōrero
Kaituhi matua:	McCarthy, Killian J. (autor)
Hōputu:	Pukapuka
Reo:	Ingarihi
I whakaputaina:	Newcastle Agenda Publishing Limited 2018
Putanga:	1a. ed
Ngā marau:	LAVADO DE DINERO Bien jurídico protegido CARTELES DE DROGAS
Ngā Tūtohu:	Tāpirihia he Tūtohu Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!

Ngā tūemi rite

El delito de lavado de activos
mā: García Cavero, Percy
I whakaputaina: (2015)

What when wrong with money laundering law?
mā: Alldridge, Peter
I whakaputaina: (2016)

International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
mā: Sanctis, Fausto Martin De
I whakaputaina: (2017)

Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
mā: Broek, Melissa van den
I whakaputaina: (2015)

Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
mā: Healy, Nicole S
I whakaputaina: (2017)

Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
mā: Walsh, Bob
I whakaputaina: (2015)

El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
mā: Lastra López, Daniela, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2009)

The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
mā: Siclari, Domenico
I whakaputaina: (2016)

El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
mā: Prambs Julián, Claudio
I whakaputaina: (2005)

El delito de blanqueo de capitales
mā: Blanco Cordero, Isidoro
I whakaputaina: (1997)

Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
mā: Rosales Morales, Cristian
I whakaputaina: (2018)

El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
mā: Berruezo, Rafael, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2018)

La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
mā: Durrieu Figueroa, Roberto
I whakaputaina: (2017)

Financiación del terrorismo
mā: Ferré Olivé, Juan Carlos, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2018)

El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
mā: González Wittig, Marcos
I whakaputaina: (2010)

Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
I whakaputaina: (2013)

La transparencia patrimonial del deudor en la ejecución civil
mā: Silva Alvarez, Oscar
I whakaputaina: (2014)

Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
mā: Sánchez Martín, Miguel Angel, me ētahi atu.
I whakaputaina: (2017)

Guía para la implantación del compliance en la empresa
mā: Puyol, Javier
I whakaputaina: (2017)

El derecho a la intimidad: análisis del artículo 1071 bis del código civil
mā: Ferreira Rubio, Delia Matilde
I whakaputaina: (1982)

Títulos de crédito: teoría general y aplicaciones
mā: Duncan Parodi, Horacio
I whakaputaina: (2000)

Delito de lavado de activos y deberes positivos
mā: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
I whakaputaina: (2020)

La consumación en el delito de hurto: aspectos dogmáticos, jurisprudenciales y procesales
mā: Vera Sánchez, Juan Sebastián
I whakaputaina: (2011)

Delitos sexuales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y jurisprudencia. Incluye actualización leyes Nº 20.480, 20.507 y 20.526.
mā: Aguilar Aranela, Cristián
I whakaputaina: (2012)

Autotutela del acreedor y protección penal del deudor: la realización arbitraria del propio derecho frente a los delitos contra la libertad, la propiedad y el patrimonio
mā: Mañalich Raffo, Juan Pablo
I whakaputaina: (2009)

Delitos sexuales: tráfico ilícito de migrantes y trata de personas con fines de prostitución y explotación. Grooming. Doctrina y jurisprudencia. Incluye actualización leyes Nº 20.594, 20.603 y 20.685.
mā: Aguilar Aranela, Cristián
I whakaputaina: (2015)

La acción de amparo económico. Principios y fundamentos que la sustentan
mā: Moraga Fritz, Alvaro
I whakaputaina: (1999)

Los robos con violencia o intimidación en las personas
mā: Serrano Butragueño, Ignacio-Jesús
I whakaputaina: (1993)

El objeto jurídico del delito: ensayo de una teoría general
mā: Grisolía Corbatón, Francisco
I whakaputaina: (1959)

Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
mā: Hoffmann Flandes, Valeria, me ētahi atu.
I whakaputaina: (1998)

Los abusos sexuales.
mā: Cox Leixelard, Juan Pablo
I whakaputaina: (2003)

La discriminación arbitraria en el derecho económico: especialmente en la Legislación antimonopólica
mā: Valdés Prieto, Domingo
I whakaputaina: (1992)

La falsedad documental en la jurisprudencia: elementos comunes a todos los tipos
mā: Baigún, David, me ētahi atu.
I whakaputaina: (1992)

Estudio del bien jurídico protegido en las falsedades documentales
mā: Boldova Pasamar, Miguel Angel
I whakaputaina: (2000)

Los delitos de peligro y la prueba del dolo
mā: Baigún, David
I whakaputaina: (2007)

El delito de asociación ilicita
mā: Ruiz Zurita, Mario Patricio
I whakaputaina: (2009)

Dogmática de los delitos de omisión
mā: Kaufmann, Armin
I whakaputaina: (2006)

El delito de cuello blanco: versión completa
mā: Sutherland, Edwin H
I whakaputaina: (2009)

El delito de robo por sorpresa en la jurisprudencia: período 2004-2009
mā: Montiel Vergara, Juan Pablo
I whakaputaina: (2010)

Los ilícitos de competencia desleal en la jurisprudencia chilena.
mā: Rivas Sánchez, María Virginia
I whakaputaina: (2012)