The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Roma
Domenico Siclari
2016
|
| Предметы: | |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Схожие документы
Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
по: Broek, Melissa van den
Опубликовано: (2015)
по: Broek, Melissa van den
Опубликовано: (2015)
What when wrong with money laundering law?
по: Alldridge, Peter
Опубликовано: (2016)
по: Alldridge, Peter
Опубликовано: (2016)
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
по: Healy, Nicole S
Опубликовано: (2017)
по: Healy, Nicole S
Опубликовано: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
по: Walsh, Bob
Опубликовано: (2015)
по: Walsh, Bob
Опубликовано: (2015)
The money laundering market: regulating the criminal economy
по: McCarthy, Killian J.
Опубликовано: (2018)
по: McCarthy, Killian J.
Опубликовано: (2018)
International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
по: Sanctis, Fausto Martin De
Опубликовано: (2017)
по: Sanctis, Fausto Martin De
Опубликовано: (2017)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
по: Prambs Julián, Claudio
Опубликовано: (2005)
по: Prambs Julián, Claudio
Опубликовано: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
по: Blanco Cordero, Isidoro
Опубликовано: (1997)
по: Blanco Cordero, Isidoro
Опубликовано: (1997)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
по: Rosales Morales, Cristian
Опубликовано: (2018)
по: Rosales Morales, Cristian
Опубликовано: (2018)
El delito de lavado de activos
по: García Cavero, Percy
Опубликовано: (2015)
по: García Cavero, Percy
Опубликовано: (2015)
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
по: Durrieu Figueroa, Roberto
Опубликовано: (2017)
по: Durrieu Figueroa, Roberto
Опубликовано: (2017)
Financiación del terrorismo
по: Ferré Olivé, Juan Carlos, и др.
Опубликовано: (2018)
по: Ferré Olivé, Juan Carlos, и др.
Опубликовано: (2018)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
по: Sánchez Martín, Miguel Angel, и др.
Опубликовано: (2017)
по: Sánchez Martín, Miguel Angel, и др.
Опубликовано: (2017)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
по: Puyol, Javier
Опубликовано: (2017)
по: Puyol, Javier
Опубликовано: (2017)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
по: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Опубликовано: (2020)
по: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Опубликовано: (2020)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
по: Berruezo, Rafael, и др.
Опубликовано: (2018)
по: Berruezo, Rafael, и др.
Опубликовано: (2018)
EU criminal law
по: Mitsilegas, Valsamis
Опубликовано: (2009)
по: Mitsilegas, Valsamis
Опубликовано: (2009)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
по: González Wittig, Marcos
Опубликовано: (2010)
по: González Wittig, Marcos
Опубликовано: (2010)
El delito de cuello blanco: versión completa
по: Sutherland, Edwin H
Опубликовано: (2009)
по: Sutherland, Edwin H
Опубликовано: (2009)
Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Опубликовано: (2013)
Опубликовано: (2013)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
по: Lastra López, Daniela, и др.
Опубликовано: (2009)
по: Lastra López, Daniela, и др.
Опубликовано: (2009)
Tratado de derecho y políticas de la Unión Europea
по: Beneyto Pérez, José María
Опубликовано: (2016)
по: Beneyto Pérez, José María
Опубликовано: (2016)
Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
по: Hoffmann Flandes, Valeria, и др.
Опубликовано: (1998)
по: Hoffmann Flandes, Valeria, и др.
Опубликовано: (1998)
La cooperación judicial entre España e Italia
по: Burgos Ladrón de Guevara, Juan
Опубликовано: (2017)
по: Burgos Ladrón de Guevara, Juan
Опубликовано: (2017)
Fenómenos delictivos complejos
по: Puerta Luis, Luis Román
Опубликовано: (1999)
по: Puerta Luis, Luis Román
Опубликовано: (1999)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante el espejo del Derecho Social
по: Gutiérrez Velasco, Iñigo
Опубликовано: (2017)
по: Gutiérrez Velasco, Iñigo
Опубликовано: (2017)
Reconocimiento de las resoluciones penales en la Unión Europea
по: Jorge Mesas, Luis Francisco de
Опубликовано: (2016)
по: Jorge Mesas, Luis Francisco de
Опубликовано: (2016)
Composite administrative procedures in the European Union
по: Alonso de León, Sergio
Опубликовано: (2017)
по: Alonso de León, Sergio
Опубликовано: (2017)
Derecho civil de la Unión Europea
по: Díaz-Ambrona Bardají, María Dolores, и др.
Опубликовано: (2018)
по: Díaz-Ambrona Bardají, María Dolores, и др.
Опубликовано: (2018)
The Court of Justice of the European Union and the politics of law
по: Saurugger, Sabine, и др.
Опубликовано: (2017)
по: Saurugger, Sabine, и др.
Опубликовано: (2017)
Ne bis in idem in EU Law
по: Bockel, Bas van
Опубликовано: (2016)
по: Bockel, Bas van
Опубликовано: (2016)
Human rights in contemporary european law
по: Nergelius, Joakim, и др.
Опубликовано: (2015)
по: Nergelius, Joakim, и др.
Опубликовано: (2015)
ReNeual model rules on EU administrative procedure
по: Craig, Paul, и др.
Опубликовано: (2017)
по: Craig, Paul, и др.
Опубликовано: (2017)
When human rights clash at the European Court of Human Rights. Conflict or harmony?
Опубликовано: (2017)
Опубликовано: (2017)
The EU accession to the ECHR
по: Kosta, Vasiliki, и др.
Опубликовано: (2016)
по: Kosta, Vasiliki, и др.
Опубликовано: (2016)
EU liability and international economic law
по: Steinbach, Armin
Опубликовано: (2017)
по: Steinbach, Armin
Опубликовано: (2017)
Qualification, selection and exclusion in EU procurement
по: Burgi, Martin, и др.
Опубликовано: (2016)
по: Burgi, Martin, и др.
Опубликовано: (2016)
Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
по: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Опубликовано: (2009)
по: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Опубликовано: (2009)
Money and capital markets
по: Robinson, Roland I
Опубликовано: (1964)
по: Robinson, Roland I
Опубликовано: (1964)
Civil jurisdiction and judgments in Europe: The Brussels I regulation, the Lugano Convention, and the Hague Choice of Court Convention
по: Hartley, Trevor C
Опубликовано: (2017)
по: Hartley, Trevor C
Опубликовано: (2017)