The new anti-money laundering law: first perspectives on the 4th Union Directive
Spremljeno u:
| Glavni autor: | |
|---|---|
| Format: | Knjiga |
| Jezik: | engleski |
| Izdano: |
Roma
Domenico Siclari
2016
|
| Teme: | |
| Oznake: |
Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!
|
Slični predmeti
Preventing money laundering: a legal study on the effectiveness of supervisión in the European Union
od: Broek, Melissa van den
Izdano: (2015)
od: Broek, Melissa van den
Izdano: (2015)
What when wrong with money laundering law?
od: Alldridge, Peter
Izdano: (2016)
od: Alldridge, Peter
Izdano: (2016)
Anti-money laundering deskbook: a practical guide to Law and Compliance
od: Healy, Nicole S
Izdano: (2017)
od: Healy, Nicole S
Izdano: (2017)
Anti-money laundering: compliance handbook. A practical hands-on guide for compliance professionals
od: Walsh, Bob
Izdano: (2015)
od: Walsh, Bob
Izdano: (2015)
The money laundering market: regulating the criminal economy
od: McCarthy, Killian J.
Izdano: (2018)
od: McCarthy, Killian J.
Izdano: (2018)
International money laundering through real estate and agribusiness: a criminal justice perspective from the Panama papers
od: Sanctis, Fausto Martin De
Izdano: (2017)
od: Sanctis, Fausto Martin De
Izdano: (2017)
El delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno con referencia al Derecho Comparado: estudio teórico-práctico
od: Prambs Julián, Claudio
Izdano: (2005)
od: Prambs Julián, Claudio
Izdano: (2005)
El delito de blanqueo de capitales
od: Blanco Cordero, Isidoro
Izdano: (1997)
od: Blanco Cordero, Isidoro
Izdano: (1997)
Estudio comparado del sistema preventivo de lavado de activos implementado en: Perú, Chile, Colombia y México, entre 2000-2016
od: Rosales Morales, Cristian
Izdano: (2018)
od: Rosales Morales, Cristian
Izdano: (2018)
El delito de lavado de activos
od: García Cavero, Percy
Izdano: (2015)
od: García Cavero, Percy
Izdano: (2015)
La ganancia económica del delito: lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo
od: Durrieu Figueroa, Roberto
Izdano: (2017)
od: Durrieu Figueroa, Roberto
Izdano: (2017)
Financiación del terrorismo
od: Ferré Olivé, Juan Carlos, i dr.
Izdano: (2018)
od: Ferré Olivé, Juan Carlos, i dr.
Izdano: (2018)
Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
od: Sánchez Martín, Miguel Angel, i dr.
Izdano: (2017)
od: Sánchez Martín, Miguel Angel, i dr.
Izdano: (2017)
Guía para la implantación del compliance en la empresa
od: Puyol, Javier
Izdano: (2017)
od: Puyol, Javier
Izdano: (2017)
Delito de lavado de activos y deberes positivos
od: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Izdano: (2020)
od: Albertz Arévalo, Pablo Tomás
Izdano: (2020)
El delito de blanqueo de dinero. Lavado de dinero por cobro de honorarios, ignorancia deliberada y Derecho comparado
od: Berruezo, Rafael, i dr.
Izdano: (2018)
od: Berruezo, Rafael, i dr.
Izdano: (2018)
EU criminal law
od: Mitsilegas, Valsamis
Izdano: (2009)
od: Mitsilegas, Valsamis
Izdano: (2009)
El delito de tráfico de drogas: microtráfico, asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico, legislación, doctrina y jurisprudencia
od: González Wittig, Marcos
Izdano: (2010)
od: González Wittig, Marcos
Izdano: (2010)
El delito de cuello blanco: versión completa
od: Sutherland, Edwin H
Izdano: (2009)
od: Sutherland, Edwin H
Izdano: (2009)
Ley 20.000: tráfico, microtráfico y consumo de drogas: elementos jurídicos y sociológicos para su distinción y defensa
Izdano: (2013)
Izdano: (2013)
El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913
od: Lastra López, Daniela, i dr.
Izdano: (2009)
od: Lastra López, Daniela, i dr.
Izdano: (2009)
Tratado de derecho y políticas de la Unión Europea
od: Beneyto Pérez, José María
Izdano: (2016)
od: Beneyto Pérez, José María
Izdano: (2016)
Drogas y lavado de dinero: análisis de la ley 19.366 modificada por la ley 19.393. consumo y tráfico. procedimiento. legislacion comparada
od: Hoffmann Flandes, Valeria, i dr.
Izdano: (1998)
od: Hoffmann Flandes, Valeria, i dr.
Izdano: (1998)
La cooperación judicial entre España e Italia
od: Burgos Ladrón de Guevara, Juan
Izdano: (2017)
od: Burgos Ladrón de Guevara, Juan
Izdano: (2017)
Fenómenos delictivos complejos
od: Puerta Luis, Luis Román
Izdano: (1999)
od: Puerta Luis, Luis Román
Izdano: (1999)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante el espejo del Derecho Social
od: Gutiérrez Velasco, Iñigo
Izdano: (2017)
od: Gutiérrez Velasco, Iñigo
Izdano: (2017)
Reconocimiento de las resoluciones penales en la Unión Europea
od: Jorge Mesas, Luis Francisco de
Izdano: (2016)
od: Jorge Mesas, Luis Francisco de
Izdano: (2016)
Composite administrative procedures in the European Union
od: Alonso de León, Sergio
Izdano: (2017)
od: Alonso de León, Sergio
Izdano: (2017)
Derecho civil de la Unión Europea
od: Díaz-Ambrona Bardají, María Dolores, i dr.
Izdano: (2018)
od: Díaz-Ambrona Bardají, María Dolores, i dr.
Izdano: (2018)
The Court of Justice of the European Union and the politics of law
od: Saurugger, Sabine, i dr.
Izdano: (2017)
od: Saurugger, Sabine, i dr.
Izdano: (2017)
Ne bis in idem in EU Law
od: Bockel, Bas van
Izdano: (2016)
od: Bockel, Bas van
Izdano: (2016)
Human rights in contemporary european law
od: Nergelius, Joakim, i dr.
Izdano: (2015)
od: Nergelius, Joakim, i dr.
Izdano: (2015)
ReNeual model rules on EU administrative procedure
od: Craig, Paul, i dr.
Izdano: (2017)
od: Craig, Paul, i dr.
Izdano: (2017)
When human rights clash at the European Court of Human Rights. Conflict or harmony?
Izdano: (2017)
Izdano: (2017)
The EU accession to the ECHR
od: Kosta, Vasiliki, i dr.
Izdano: (2016)
od: Kosta, Vasiliki, i dr.
Izdano: (2016)
EU liability and international economic law
od: Steinbach, Armin
Izdano: (2017)
od: Steinbach, Armin
Izdano: (2017)
Qualification, selection and exclusion in EU procurement
od: Burgi, Martin, i dr.
Izdano: (2016)
od: Burgi, Martin, i dr.
Izdano: (2016)
Derecho penal de los poderosos: derecho penal moderno. Relaciones entre el delito de cuello blanco y la expansión del Derecho Penal
od: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Izdano: (2009)
od: Monsalve Vergara, Sergio Enrique
Izdano: (2009)
Money and capital markets
od: Robinson, Roland I
Izdano: (1964)
od: Robinson, Roland I
Izdano: (1964)
Civil jurisdiction and judgments in Europe: The Brussels I regulation, the Lugano Convention, and the Hague Choice of Court Convention
od: Hartley, Trevor C
Izdano: (2017)
od: Hartley, Trevor C
Izdano: (2017)